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董事會(huì)年度工作報(bào)告

時(shí)間:2023-06-03 08:37:17 歐敏 工作報(bào)告 我要投稿

董事會(huì)年度工作報(bào)告(通用12篇)

  隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,需要使用報(bào)告的情況越來越多,報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎?以下是小編精心整理的董事會(huì)年度工作報(bào)告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

董事會(huì)年度工作報(bào)告(通用12篇)

  董事會(huì)年度工作報(bào)告 篇1

  20xx年,在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,我們公司全體干部員工,增強(qiáng)憂患意識(shí)和緊迫感,增強(qiáng)戰(zhàn)勝困難的決心和信心,尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素,變壓力為動(dòng)力,化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。以繼續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)開拓,提高服務(wù)質(zhì)量和水平為目標(biāo),努力抓好安全運(yùn)行,挖掘新的盈利潛力,提升經(jīng)營業(yè)績(jī),實(shí)現(xiàn)公司新的發(fā)展。經(jīng)過全體干部員工的共同努力與辛勤工作,公司完成貨物運(yùn)輸總量xxxxx萬噸,同比;主營業(yè)務(wù)收入xxxx萬元,同比;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)880萬元,與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營業(yè)績(jī)的同時(shí),公司其他方面工作也獲得新發(fā)展,同樣取得較好成績(jī)。下面,我代表公司董事會(huì)向大家匯報(bào)主要工作,如有不妥,敬請(qǐng)批評(píng)指正:

  一、公司經(jīng)營基本情況(略)

  二、加強(qiáng)安全生產(chǎn),事故率為零

  安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題,沒有安全生產(chǎn)便沒有一切。是新中國成立60周年,政府部門安全檢查力度進(jìn)一步加大,執(zhí)法更加嚴(yán)格。針對(duì)這一情況,我們公司嚴(yán)格執(zhí)行"安全第一,預(yù)防為主"的經(jīng)營目標(biāo),把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實(shí)抓緊抓好,健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,提高員工的安全意識(shí)和安全行為,確保公司安全運(yùn)行,以安全促發(fā)展,以安全增效益,努力構(gòu)建公司安全生產(chǎn)環(huán)境,保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經(jīng)營形勢(shì)。

  1、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,確保安全生產(chǎn)

  我們公司抓安全生產(chǎn)的一個(gè)重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀,通過以責(zé)任制的形式,把安全生產(chǎn)的責(zé)任分解到每個(gè)員工,使每個(gè)員工根據(jù)自己的崗位職責(zé),落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù),承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任,確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實(shí)行"安全一票否決"制,凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事,我們公司都要經(jīng)過仔細(xì)分析、認(rèn)真討論,凡是有一票否決的,就不能通過,有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識(shí),強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作,杜絕一切安全生產(chǎn)事故,我們公司開展了"百日無事故"考核競(jìng)賽,通過制訂考核競(jìng)賽方案,嚴(yán)格實(shí)施,認(rèn)真考核,取得了良好成績(jī),基本達(dá)到了"百日無事故"考核競(jìng)賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險(xiǎn)金,用經(jīng)濟(jì)的手段強(qiáng)化安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。

  2、加強(qiáng)裝備投入,增強(qiáng)安全生產(chǎn)系數(shù)

  我們公司為進(jìn)一步提高危運(yùn)車輛的安全生產(chǎn)系數(shù),加大了裝備投入,共投入資金xx萬元,為危運(yùn)車輛購置專用服裝(危險(xiǎn)品)24套,危貨運(yùn)輸安全卡。通過加強(qiáng)裝備投入,我們公司危運(yùn)車輛提高了運(yùn)行安全系數(shù),既確保運(yùn)輸任務(wù)的完成,又提高了我們公司的形象,起到了良好的作用。

  3、新購置危險(xiǎn)品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)我們公司投入資金xx萬元,為新購置危險(xiǎn)品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng),使公司隨時(shí)掌握危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行方位,了解危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行情況,及時(shí)獲得車輛行駛相關(guān)信息,督促駕駛員安全運(yùn)輸,切實(shí)提高了公司對(duì)危險(xiǎn)品車輛的管理手段,提高了危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行效率,確保產(chǎn)品運(yùn)輸安全抵達(dá)客戶手中。

  4、加強(qiáng)安全培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高員工安全素質(zhì)

  我們公司始終樹立安全生產(chǎn)觀念,利用各種形式加強(qiáng)對(duì)員工的安全培訓(xùn),從思想上防范安全事故的發(fā)生,從行動(dòng)上防止安全事故的發(fā)生,增強(qiáng)員工做好安全工作的緊迫感和責(zé)任感,清醒地認(rèn)識(shí)到做好安全工作的重要性,堅(jiān)決克服麻痹思想和僥幸心理,樹立"安全第一"思想,增強(qiáng)"安全重于泰山"責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)安全工作的預(yù)見性、主動(dòng)性和針對(duì)性。在具體安全生產(chǎn)中,加強(qiáng)對(duì)司機(jī)、押運(yùn)人員的安全培訓(xùn),定期參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí),加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的教育與檢查,鼓勵(lì)和安排司機(jī)、押運(yùn)人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級(jí)單位舉辦的安全會(huì)議,學(xué)習(xí)培訓(xùn),切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識(shí)與安全生產(chǎn)工作技能,全公司所有危貨運(yùn)輸駕駛員、押運(yùn)員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證。

  5、加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作

  我們公司切實(shí)加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作,車管人員每月對(duì)車輛安全和技術(shù)狀況進(jìn)行一次檢查,對(duì)動(dòng)用的車輛做到出車前巡回檢查,收車后督促保養(yǎng),按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作,確保車輛技術(shù)性能良好。同時(shí)要求駕駛員每天必須堅(jiān)持出車前、行車中、收車后的自查,對(duì)檢查的情況要詳細(xì)記錄在登記本上。

  6、買足額保險(xiǎn),防范風(fēng)險(xiǎn),避免損失

  我們公司進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保險(xiǎn)系數(shù),為防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),避免不必要的損失,買足額保險(xiǎn),增強(qiáng)了我們公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能力,夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

  三、加強(qiáng)管理,提高服務(wù)質(zhì)量,擴(kuò)展業(yè)務(wù)量

  隨著國內(nèi)油價(jià)的不斷上漲、勞動(dòng)力成本上升,人民幣升值,運(yùn)輸量的減少,物流運(yùn)輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為此,公司在困難面前,沉著應(yīng)對(duì),采取積極措施,加強(qiáng)管理,提高服務(wù)質(zhì)量,擴(kuò)展業(yè)務(wù)量。

  1、繼續(xù)鞏固原有老客戶的業(yè)務(wù)

  受金融危機(jī)的`影響,公司原有老客戶都不同程度受到影響,為確保公司業(yè)務(wù)量,公司繼續(xù)主動(dòng)加強(qiáng)與世龍公司、高科(熱電)公司、電化中達(dá)公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系,動(dòng)腦筋,想辦法,合理調(diào)配車輛來降低運(yùn)輸成本。根據(jù)預(yù)先得到貨物量多少安排運(yùn)輸車輛、合理規(guī)劃運(yùn)輸線路,充分利用時(shí)間和空間,做到精細(xì)化配載,減少車輛空駛,從而提高運(yùn)輸效率,降低客戶運(yùn)輸成本。

  2、拓展新客戶,擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

  我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時(shí),主動(dòng)出擊,積極拓展新客戶,擴(kuò)大業(yè)務(wù)量,重點(diǎn)開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂平周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過走訪相關(guān)企業(yè),了解他們的需求,介紹公司情況,以誠相待,積極主動(dòng)爭(zhēng)取貨源。通過積極主動(dòng)工作,公司新增了xxx、xxx等xx家企業(yè)。通過拓展新客戶,既穩(wěn)住了公司業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)占有率,又在貨物運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的大環(huán)境下,取得了新的發(fā)展。

  3、樹立服務(wù)意識(shí),提高物流服務(wù)水平

  我們公司深刻認(rèn)識(shí)到在貨物運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下,只有樹立服務(wù)意識(shí),提高物流服務(wù)水平,才能獲得生存之地,才能有所發(fā)展。我們公司進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶聯(lián)系、溝通,通過提供實(shí)實(shí)在在優(yōu)質(zhì)服務(wù),取得新老客戶對(duì)我們公司的滿意度和依存度,深化服務(wù)合作深度和廣度。我們公司轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念,真誠樹立服務(wù)意識(shí),牢記服務(wù)只有更好,沒有最好,進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程,又要熟悉掌握客戶的業(yè)務(wù)需求,了解產(chǎn)品性能,運(yùn)輸線路及運(yùn)量,爭(zhēng)取主動(dòng)。認(rèn)真對(duì)待客戶提出的每一條意見和建議,盡量予以解決與落實(shí),滿足客戶的要求,通過自己的真心實(shí)意獲得的滿意,用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶,發(fā)展?jié)撛诳蛻簦构具M(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量,創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。

  董事會(huì)年度工作報(bào)告 篇2

  一年來,公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律 、法規(guī)賦予的職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議;全體董事在20xx年里,認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職,為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量的工作。

  一、20xx年的主要工作及取得的成績(jī)

  20xx年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年,在這一年當(dāng)中,公司治理不斷規(guī)范,管理改革進(jìn)一步深化,產(chǎn)業(yè)整合效果明顯,核心主營業(yè)務(wù)經(jīng)營取得持續(xù)增長(zhǎng),主要的歷史遺留問題得以順利解決,公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面,為公司的加速發(fā)展、做強(qiáng)做大奠定了良好的基礎(chǔ)。

  公司20xx年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29585.64元,比上年同期增長(zhǎng)54.18%,實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤(rùn)2338.29萬元,比上年同期增長(zhǎng)451.91%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)567.62萬元,比上年同期增長(zhǎng)946.23%.與上年度相比,公司的整體經(jīng)營取得了較大的成績(jī),主要原因在于公司以食品 業(yè)為主的主營業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績(jī)?nèi)〉昧顺掷m(xù)良性的增長(zhǎng),非主營資產(chǎn)的處置取得良好的效果,同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財(cái)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)。

  20xx年度公司董事會(huì)重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作:

  (一)集中資源做好主業(yè)經(jīng)營,經(jīng)營業(yè)績(jī)?nèi)〉脷v史性突破本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán) 重組廣西斯壯后,將其最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司,使本公司具有了核心主業(yè),20xx年初,公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位,因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營。首先是加強(qiáng)對(duì)控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù) ,加強(qiáng)對(duì)控股公司的領(lǐng)導(dǎo),以確保公司的經(jīng)營計(jì)劃、政策落實(shí)到位;第二是針對(duì)公司的主業(yè)特點(diǎn),公司成立了食品管理部,履行對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè) 控制、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能;第三,公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)充分的保障,特別是對(duì)新重組進(jìn)來的米粉公司,重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營班子;第四是堅(jiān)持"特色、朝流、創(chuàng)新"的經(jīng)營理念;第五,全面掌控經(jīng)營進(jìn)度,解決經(jīng)營問題。董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營班子每季度定期召開經(jīng)營工作專題會(huì)議,分析上季度經(jīng)營目標(biāo)完成情況,總結(jié) 取得的成績(jī)和存在的問題,分析下季度的經(jīng)營形勢(shì),部署下季度經(jīng)營工作的重點(diǎn);第六,集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺,同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高,加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲,因此整個(gè)企業(yè)對(duì)經(jīng)營資金的需求量激增,資金缺口很大,但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,公司不斷壓縮非經(jīng)營性的資金開支,集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營資金的正常需求。第七,設(shè)法為經(jīng)營做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營為中心、努力服務(wù)經(jīng)營、一切服從市場(chǎng)的經(jīng)營指導(dǎo)思想,要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營工作做好各方面的服務(wù);第八,實(shí)現(xiàn)營銷管理下沉,著力開發(fā)二、三級(jí)城市市場(chǎng)。

  由于采取了以上措施,因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營全年取得了比較好的水平,全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺,且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。

 。ǘ┡嘤碌慕(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),新產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)形勢(shì)喜人米粉產(chǎn)業(yè)是公司20xx年乃至今后一段時(shí)期內(nèi)著力發(fā)展的一個(gè)新的主營產(chǎn)業(yè),目標(biāo)是將其培育成公司新的經(jīng)營和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。米粉在我國南方地區(qū)是一種大眾化的消費(fèi)食品,存在著巨大的市場(chǎng)容量,僅公司所在的廣西市場(chǎng)年消費(fèi)量就達(dá)10億元以上,未來公司如能充分利用自身的資源、技術(shù) 、品牌等各方面的優(yōu)勢(shì)重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè),提高市場(chǎng)的占有率,那么對(duì)該產(chǎn)業(yè)的投資將會(huì)給公司帶來豐厚的回報(bào)。為此,公司在20xx年初就完成了xx米粉有限責(zé)任公司的收購,并隨后在廣西區(qū)內(nèi)的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產(chǎn)基地,在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產(chǎn)基地的籌建工作,云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線也進(jìn)入了最后的建設(shè)階段,20xx年第一季度便可以投產(chǎn)。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設(shè)布局后,公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效,米粉產(chǎn)銷量和市場(chǎng)占有率將大幅度地提高。

  公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標(biāo),為此20xx年公司在這方面花費(fèi)了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場(chǎng)調(diào)2研、經(jīng)營模式的研究與分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃 等方面的工作,取得了一定的工作成效,為20xx年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

  與此同時(shí),公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),展開了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)投放工作,20xx年,公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區(qū)域市場(chǎng)取得了良好的經(jīng)營效果,成為黑芝麻糊之后又一極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的糊類產(chǎn)品。公司的新產(chǎn)品有機(jī)黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進(jìn)展,力爭(zhēng)20xx年投入生產(chǎn)和銷售 ,以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營品種,擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,提高經(jīng)濟(jì)效益。

 。ㄈ┲鉀Q歷史遺留問題,主要處置項(xiàng)目取得重大突破

  1、明秀市場(chǎng)公司的問題得到了妥善解決

  在2005年以來,由于合作方的原因,明秀市場(chǎng)公司的經(jīng)營管理成為本公司的老大難問題,證券監(jiān)管部門對(duì)本公司在明秀市場(chǎng)公司的控制能力也提出了質(zhì)疑,要求公司限期整改。由于明秀市場(chǎng)公司的另一股東不配合等原因,致使本公司2005、2006年連續(xù)兩年未能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì),會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告,給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司20xx年經(jīng)營工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作安排,經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場(chǎng)公司60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。

  轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后,公司因不能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)而被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見審計(jì)報(bào)告的影響事項(xiàng)已得以消除,證券監(jiān)管部門關(guān)注的本公司對(duì)明秀市場(chǎng)公司的控制力問題也迎刃而解;更為重要的是,公司回收了1億多元的.資金,在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營資金緊張的狀況。

  2、南管公司資產(chǎn)、股權(quán)訴訟取得了階段性成果我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面:一是確認(rèn)并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金,該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元,租金3169萬元;二是收回南管公司80%的股權(quán)。

  幾年來,公司董事會(huì)和經(jīng)營班子非常重視南管問題的解決,組成了強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)處理相關(guān)的事宜,通過多方面的努力,在20xx年終于取得了階段性的成果,其中價(jià)值1.13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有,同時(shí)南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金,目前該資產(chǎn)及租金3的收回工作正由欽州市中級(jí)人民法院執(zhí)行當(dāng)中;南管公司80%股權(quán)的訴訟也有了初步結(jié)果,經(jīng)南寧市中級(jí)人民法院審理并作出了一審判決,該股權(quán)當(dāng)歸本公司所有。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權(quán)案本公司均獲得了勝訴(股權(quán)案目前是一審勝訴),因此避免了本公司的資產(chǎn)流失,將對(duì)公司未來資產(chǎn)和經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。

 。ㄋ模┥罨芾砀母铮岣呓(jīng)營管理水平

  20xx年,公司根據(jù)自身的實(shí)際和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要,繼續(xù)深化內(nèi)部管理,構(gòu)建完善的管理體系,提高經(jīng)營管理水平。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面:

  1、加強(qiáng)集團(tuán)總部的管理職能

  公司是一個(gè)投資控股型的企業(yè),下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營主體,控股子公司年度經(jīng)營目標(biāo)完成得好壞,直接影響本公司全年度的經(jīng)營成果,為此20xx年公司強(qiáng)化了總部的管理職能,在資金、生產(chǎn)經(jīng)營、人力資源等各方面加強(qiáng)了對(duì)控股子公司的管理,同時(shí)要求總部各部門各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)做好各方面的服務(wù)。通過近一年時(shí)間的強(qiáng)化,集團(tuán)總部的管理職能得到了充分體現(xiàn),達(dá)成了良好的管理效果,而且為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的意識(shí)和理念也得到了前所未有的加強(qiáng)。

  2、進(jìn)一步完善經(jīng)營管理責(zé)任制

  20xx年公司出臺(tái)了《"十一五"目標(biāo)激勵(lì)考核辦法》,集團(tuán)公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營公司簽訂"十一五"經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任狀,實(shí)行責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一,總經(jīng)理 負(fù)責(zé),進(jìn)一步完善經(jīng)營管理機(jī)制,建立了長(zhǎng)期的激勵(lì)機(jī)制,在充分調(diào)動(dòng)各經(jīng)營團(tuán)隊(duì)積極性的同時(shí),有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為,有利于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。

  3、建立和完善績(jī)效管理體制

  20xx年公司進(jìn)一步加強(qiáng)員工的績(jī)效管理,加強(qiáng)對(duì)各職能部門、各員工的過程管理和監(jiān)督,強(qiáng)化責(zé)任追究,以工作業(yè)績(jī)(目標(biāo))的最終完成效果確定每個(gè)員工的薪酬,強(qiáng)調(diào)以業(yè)績(jī)論英雄 ,從而在制度上保證各部門各崗位的職責(zé)履行效果。

  4、不斷推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

  良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進(jìn)步和發(fā)展的保障。20xx年公司采取了有效措施積極推進(jìn)企業(yè)文化的建設(shè),構(gòu)建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍,為公司的經(jīng)營工作提供了強(qiáng)有力的保障。

 。ㄎ澹┘訌(qiáng)財(cái)務(wù)管理提高經(jīng)濟(jì)效益

  一年來公司強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念,以降低經(jīng)營管理成本、提高效益為中心,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)分析為重點(diǎn),努力提高財(cái)務(wù)管理的綜合水平。

  通過一年的努力,公司的財(cái)務(wù)管理方面有了比較大的提高,財(cái)務(wù)管理制度得到進(jìn)一步完善,公司在很大程度上降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善,財(cái)務(wù)狀況有了較大好轉(zhuǎn),與銀行 的關(guān)系也得到了理順和加強(qiáng)。此外財(cái)務(wù)人員的配置更加合理、素質(zhì)也有了一定的提高,.

  二、公司治理和規(guī)范運(yùn)作得到加強(qiáng)

  (一)完善公司治理

  董事會(huì)作為公司的決策機(jī)構(gòu),20xx年嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權(quán),本著對(duì)股東負(fù)責(zé),對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度,為保證公司持續(xù)發(fā)展,在任期內(nèi)不斷地完善公司內(nèi)部管理機(jī)制和法人治理結(jié)構(gòu)。

  1、為了更好地落實(shí)中國 證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定,公司召開了董事會(huì)會(huì)議,對(duì)《公司信息披露管理制度》進(jìn)行修訂,并制定了《公司信息披露管理實(shí)施細(xì)則》。

  2、為規(guī)范公司募集資金管理,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司董事會(huì)于20xx年對(duì)《公司募集資金使用管理辦法》進(jìn)行了修訂。

  3、為貫徹落實(shí)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)公司字28號(hào))以及廣西證監(jiān)局、()深圳證券交易所有關(guān)對(duì)上市公司治理專項(xiàng)工作的統(tǒng)一部署,保證公司治理專項(xiàng)工作的順利開展,公司董事會(huì)對(duì)公司治理情況進(jìn)行自查后,作出《自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。20xx年還制定了《獨(dú)立董事工作制度》、《公司總裁(經(jīng)理)工作細(xì)則》等內(nèi)控制度。

 。ǘ┘訌(qiáng)信息披露工作管理

  公司在20xx年里將信息披露工作作為重點(diǎn)工作來抓,全面學(xué)習(xí)和對(duì)照中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項(xiàng)規(guī)定和要求,加強(qiáng)公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核,并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露,加強(qiáng)有關(guān)工作人員的責(zé)任心確保所披露信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。公司在20xx年里共計(jì)公開披露各類信息43件次,圓滿完成年度信息披露工作。

  綜上所述,本屆董事會(huì)通過不斷的改進(jìn)各項(xiàng)管理制度,建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范運(yùn)作體系。

 。ㄈ┍灸甓葍(nèi)董事會(huì)會(huì)議的召開情況

  本年度內(nèi)共召開了六次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和以通訊方式召開了四次臨時(shí)會(huì)議,年內(nèi)召開的各次會(huì)議絕大部份董事均能按時(shí)出席,個(gè)別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決,各次會(huì)議與會(huì)董事均能認(rèn)真審議各項(xiàng)議案,并按公司章程規(guī)定的權(quán)限作出了有效決議。

  董事會(huì)在20xx年度里能忠實(shí)地履行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。

  三、存在問題

  1、由于產(chǎn)能不足,致使糊類產(chǎn)品第四季度出現(xiàn)不能滿足市場(chǎng)需求的情況,同時(shí)物流運(yùn)輸 已成為制約糊類食品經(jīng)營的一大瓶頸。

  2、米粉產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)整合和擴(kuò)張沒有達(dá)到年初所定的目標(biāo),規(guī)模效益沒有得到顯現(xiàn)。

  3、由于大宗原材料價(jià)格的不斷上漲,致使公司的產(chǎn)品盈利能力下降,食品業(yè)沒能實(shí)現(xiàn)銷售與盈利的同步增長(zhǎng),企業(yè)對(duì)原材料大幅漲價(jià)的估計(jì)不足,應(yīng)對(duì)措施不夠。

  4、公司的前身廣西斯壯開發(fā)的"斯壯平安家園"房地產(chǎn) 項(xiàng)目對(duì)當(dāng)前公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了極大的負(fù)面影響。公司在20xx年不但需要花費(fèi)了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題,而且該項(xiàng)目近期還將給公司帶來持續(xù)的影響和造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。

  5、部份的年度重點(diǎn)工作未能完成,雖然有各方面的原因,但也經(jīng)影響了公司年度整體目標(biāo)的完成。

  6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變,"以經(jīng)營為中心"的服務(wù)意識(shí)6還沒有牢固樹立。

  四、20xx年工作要點(diǎn)

 。ㄒ唬20xx年工作指導(dǎo)思想

  20xx年公司經(jīng)營工作指導(dǎo)思想是:以經(jīng)營為中心,按照"十一五"戰(zhàn)略規(guī)劃,集中資源,繼續(xù)抓好主營產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和發(fā)展;堅(jiān)持"特色、創(chuàng)新、潮流"的經(jīng)營定位策略,重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經(jīng)營目標(biāo);深化管理改革,以完善責(zé)任制為核心,采取切實(shí)可行的措施,創(chuàng)造良好經(jīng)營環(huán)境,為完成20xx年各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)而努力奮斗。

 。ǘ20xx年經(jīng)營目標(biāo)

  20xx年公司的主營業(yè)務(wù)(包括糊類和米粉)銷售收入計(jì)劃為46500萬元,利潤(rùn)3810萬元。

 。ㄈ20xx年工作的主要措施

  1、針對(duì)原、輔材料價(jià)格大

  幅上漲給公司的經(jīng)營效益帶來的壓力。本公司與主要供貨商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,同時(shí)不斷加強(qiáng)內(nèi)部采購 管理及技術(shù)改造節(jié)能降耗,將原輔材料價(jià)格上漲帶來的不利影響降到最低水平,保持經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高。另一方面針對(duì)食品價(jià)格不斷走高的趨勢(shì),認(rèn)真研究市場(chǎng)食品價(jià)格的走向,采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷售穩(wěn)定的前提下,提高產(chǎn)品的毛利率。

  2、調(diào)動(dòng)和整合企業(yè)各方面的資源,在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全 的前提下設(shè)法擴(kuò)大糊類食品的產(chǎn)能,滿足市場(chǎng)的需求。

  3、加快米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,年內(nèi)在廣西的主要城市要完成生產(chǎn)配送基地的布局和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品上市,不斷提高產(chǎn)品的占有率。

  4、積極防范規(guī)模擴(kuò)張帶來管理風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司食品業(yè)(特別是米粉業(yè))經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大,對(duì)保持高效率管理帶來一定難度。針對(duì)上述情況,公司及子公司需建立起更為科學(xué)、完善的法人治理結(jié)構(gòu)和決策機(jī)制,創(chuàng)建先進(jìn)的管理模式以滿足公司的不斷發(fā)展壯大的需要,公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責(zé)、技術(shù)過硬的管理團(tuán)隊(duì)和骨干隊(duì)伍,將公司的各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營好,不斷提高投資回報(bào)率。

  5、強(qiáng)化質(zhì)量控制,提高"南方"品牌的美譽(yù)度,防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司主業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,始終保持產(chǎn)品的高品質(zhì)將成為一個(gè)挑戰(zhàn)。為此,公司分別從管7理改進(jìn)和技術(shù)改進(jìn)兩方面著手持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制,把好產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)。在管理上要加強(qiáng)過程監(jiān)控,在技術(shù)上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節(jié),改進(jìn)工藝,提高工藝技術(shù)的穩(wěn)定性。

  6、嚴(yán)格控制存貨的增長(zhǎng),加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理,進(jìn)一步提高公司資金效率,控制財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng),防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

  7、加大科技投入,進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力。研發(fā)是公司保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的關(guān)鍵,公司在20xx年要進(jìn)一步加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā),要加快新產(chǎn)品上市的進(jìn)度,使公司的產(chǎn)品保持強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

  8、繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)治理,完善內(nèi)控制度建設(shè),使公司的經(jīng)營運(yùn)作進(jìn)一步規(guī)范。

  9、繼續(xù)抓好員工隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)以提高員工工作技能和提高執(zhí)行力為重點(diǎn)的培訓(xùn) ,加強(qiáng)以引進(jìn)高素質(zhì)人才為目標(biāo)的人才引進(jìn)。

  綜上所述,20xx年,董事會(huì)經(jīng)過不懈的努力,在全體員工的共同努力下做了大量的工作,取得了一定的成績(jī),使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,推動(dòng)了企業(yè)良性發(fā)展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進(jìn)和繼續(xù)努力的地方,但是我們有足夠的信心帶領(lǐng)全體員工圍繞"糊類提升、米粉擴(kuò)張、物流上量"的經(jīng)營思路,采取行之有效的措施實(shí)現(xiàn)公司"十一五"發(fā)展目標(biāo),在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上,開創(chuàng)南方食品更美好的明天。

  董事會(huì)年度工作報(bào)告 篇3

  20xx年是xxx公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下,董事會(huì)切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé),面對(duì)煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢(shì),以礦井建設(shè)為中心,忠實(shí)履行股東會(huì)決議,誠實(shí)守信、勤勉盡職,凝心聚力,銳意進(jìn)取,以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度,自覺參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策,努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益,有力地保障公司20xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在此,我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事,致以最誠摯的感謝!

  今天,我受董事會(huì)的委托,現(xiàn)就20xx年董事會(huì)的工作情況及20xx年工作計(jì)劃向大會(huì)作報(bào)告,請(qǐng)各位股東予以審議。

  第一部分 20xx年工作情況

  一、攻堅(jiān)克難,圓滿完成年度工作目標(biāo)

  20xx年,公司董事會(huì)嚴(yán)格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度,認(rèn)真履行職責(zé),帶領(lǐng)全體員,從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來的挑戰(zhàn),緊緊圍繞年度工作目標(biāo),以時(shí)不我待的精神,敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作,克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營形勢(shì)出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難,精心謀劃、科學(xué)部署,務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開拓,礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進(jìn),礦井建設(shè)日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實(shí)現(xiàn)貫通,12月1日投入安裝,3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機(jī)風(fēng)巷施工階段,鐵路專用線建成具備通車條件,地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成,具備出煤條件等,所有這些都為20xx年礦井實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時(shí)間,基本完成了240萬噸礦井的建設(shè)任務(wù),杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo),創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元。20xx年2月11日,3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團(tuán)公司聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)驗(yàn)收。目前已完成了環(huán)評(píng)、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日,通過了國家發(fā)改委專家組現(xiàn)場(chǎng)勘察評(píng)估,具備了項(xiàng)目核準(zhǔn)條件。

  二、堅(jiān)守職責(zé),發(fā)揮董事會(huì)決策作用

  一是完善法人治理結(jié)構(gòu)。20xx年,董事會(huì)以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo),加強(qiáng)與集團(tuán)公司董事會(huì)交流溝通,通過建立《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則》等一級(jí)制度,完善公司治理結(jié)構(gòu),進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”法人治理結(jié)構(gòu)。

  二是切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)。20xx年,董事會(huì)組織召開董事會(huì)、股東大會(huì)各一次,通過審議公司重大決策,全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營情況。同時(shí),各位董事勤勉盡責(zé),認(rèn)真履行董事義務(wù),發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力,對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷,發(fā)表獨(dú)立董事意見,全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用,發(fā)揮了董事會(huì)戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

  三、加強(qiáng)交流,規(guī)范公司正常運(yùn)作

  20xx年,董事會(huì)通過傳閱文件、召開會(huì)議、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式,切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面,公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席,參與重大事項(xiàng)決策過程,積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的`監(jiān)督作用,對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見和建議,董事會(huì)高度重視,仔細(xì)研究,合理吸收,及時(shí)改進(jìn),并明確答復(fù);另一方面,董事會(huì)定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報(bào),并深入一線開展調(diào)研,詳細(xì)了解公司發(fā)展情況,有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性,有力地促進(jìn)了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

  第二部分 20xx年工作計(jì)劃

  20xx年是xxx公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年,是實(shí)現(xiàn)股東投資收獲的第一年,更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢(shì)和歷史賦予的使命,董事會(huì)將以學(xué)習(xí)十八大精神為契機(jī),持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位,不斷完善公司治理機(jī)制,把握建設(shè)發(fā)展大局,增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí),繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)刎?zé)的精神,實(shí)行科學(xué)決策,嚴(yán)抓細(xì)管,努力開創(chuàng)公司工作新局面。

  一、明確年度工作目標(biāo)

  一是完成礦井建設(shè)項(xiàng)目全部程序的報(bào)批;

  二是確保首采面和接替面正常接續(xù),實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬噸的工作目標(biāo);

  三是力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)盈利5000萬元;

  四是加快33、34和81采區(qū)開拓準(zhǔn)備,完成重點(diǎn)工程掘進(jìn)進(jìn)尺6900米,確保20xx年高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn);

  五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險(xiǎn)事故,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級(jí)水平,實(shí)現(xiàn)安全年。

  六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi),努力打造高素質(zhì)的三支人才隊(duì)伍,職工收入水平不降低。

  二、做好董事會(huì)換屆選舉

  本屆董事會(huì)自20xx年6月成立以來,全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵、完善機(jī)制、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等方面做了大量工作,為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)公司章程規(guī)定,本屆董事會(huì)已到期,需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉,產(chǎn)生新一屆董事會(huì),并盡快開展工作。公司已報(bào)請(qǐng)各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作,確保董事會(huì)工作連續(xù)高效。

  三、扎實(shí)開展董事會(huì)工作

  20xx年工作千頭萬緒,任務(wù)十分艱巨。董事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會(huì)所賦予的職責(zé),充分發(fā)揮重大事項(xiàng)決策和指導(dǎo)作用,為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一是針對(duì)本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié),落實(shí)各項(xiàng)整改措施,加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作,優(yōu)化決策方案,不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則,逐步健全科學(xué)決策機(jī)制,提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè),進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵,科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限,努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場(chǎng)變化和公司所處的發(fā)展階段,重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟,保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度,審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況,科學(xué)制定人力資源規(guī)則,促進(jìn)人力資源的獲取、利用和開發(fā)策略,確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層之間的溝通交流,并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng);,以確保信息暢通,提高董事會(huì)決策的針對(duì)性和實(shí)效性,強(qiáng)化董事會(huì)決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,把握大勢(shì),抓住機(jī)遇,合理配臵資源,及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施,充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用,進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位,努力提升公司治理水平。

  各位股東,展望20xx年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),前景催人奮進(jìn)。面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù),我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制,提高決策效能,按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求,創(chuàng)新思想觀念,改進(jìn)工作作風(fēng),認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議,誠信、勤勉地履行職責(zé),努力扎實(shí)工作,推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。

  以上報(bào)告如有不妥之處,敬請(qǐng)指正。謝謝大家!

  董事會(huì)年度工作報(bào)告 篇4

  20xx年,公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予的職責(zé),深度強(qiáng)化公司治理、規(guī)范公司運(yùn)作,科學(xué)精準(zhǔn)決策,在化肥行業(yè)整體產(chǎn)能依然過剩,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷,整體行情相對(duì)偏弱的背景下,緊緊圍繞年初經(jīng)營計(jì)劃,根據(jù)國家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和自身經(jīng)營特點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)公司戰(zhàn)略落地,全面推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新,穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型,加快項(xiàng)目建設(shè)與技術(shù)研發(fā),持續(xù)推進(jìn)公司內(nèi)部治理和人才隊(duì)伍建設(shè)提速升級(jí),全年各項(xiàng)工作保持了穩(wěn)健向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

  20xx年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入903,240.19萬元,同比增長(zhǎng)9.14%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)68,015.07萬元,同比增長(zhǎng)20.79%。截至20xx年12月31日,公司總資產(chǎn)為874,522.46萬元,較上年增長(zhǎng)10.85%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)568,287.82萬元,較上年增長(zhǎng)9.59%。

  一、20xx年重點(diǎn)工作完成情況

 。ㄒ唬┏掷m(xù)發(fā)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化,產(chǎn)品創(chuàng)新成效顯著

  1、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。公司制定了20xx-20xx年產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃和銷量目標(biāo),將新型肥料產(chǎn)品規(guī)劃為特肥、有機(jī)肥+配方肥、緩控釋肥、生態(tài)級(jí)肥和現(xiàn)有新品五大系列,根據(jù)終端市場(chǎng)情況及行業(yè)趨勢(shì)合理設(shè)計(jì)了新型肥料成長(zhǎng)路徑及目標(biāo)。設(shè)立五個(gè)項(xiàng)目組,各組構(gòu)建均由營銷、研發(fā)和推廣形成鼎力支撐。與此同時(shí),成立產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),并接受董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)跟進(jìn)管理并進(jìn)行激勵(lì)措施決策。為加強(qiáng)新型肥料產(chǎn)品的推廣工作,公司在原有農(nóng)化組的基礎(chǔ)上成立了技術(shù)推廣部,按區(qū)域和作物分工,同時(shí)服務(wù)于五個(gè)項(xiàng)目組,并納入項(xiàng)目制的管理和激勵(lì)范圍。

  2、創(chuàng)新體系建設(shè)取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后,與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)合申辦農(nóng)業(yè)部作物專用肥料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,經(jīng)過省部?jī)杉?jí)嚴(yán)格審核而成功獲批,使公司在國家級(jí)研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)上取得了歷史性的突破。公司設(shè)立企業(yè)博士后工作站,與中國農(nóng)科院博士后科研流動(dòng)站聯(lián)合培養(yǎng),入駐博士已成功入站。公司全年申報(bào)專利24項(xiàng),獲批專利22項(xiàng),有3項(xiàng)發(fā)明專利進(jìn)入實(shí)審階段,歷年累計(jì)獲取專利權(quán)108項(xiàng)。

 。ǘ┣兰せ钊嫱七M(jìn),營銷創(chuàng)新已現(xiàn)成效

  1、牽手國內(nèi)頂級(jí)營銷咨詢公司迪智成,以兩廣市場(chǎng)為試點(diǎn)探索高效的營銷管理模式。經(jīng)過一年時(shí)間的鍛造,形成了“1店2戶3會(huì)”終端活躍模式、共建基金模式、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化模式、直分銷結(jié)合模式和脫產(chǎn)辦事處主任管理模式等多種有效模式,對(duì)全國其他市場(chǎng)具有很大的.借鑒意義和復(fù)制推廣意義。

  2、在渠道模式的創(chuàng)新上,勵(lì)志,歷經(jīng)五年探索在20xx年取得關(guān)鍵性突破。一是區(qū)域服務(wù)中心模式在云南紅河試水,邁出了公司建設(shè)自有渠道體系的第一步;二是公司化運(yùn)作和直營模式在咸陽運(yùn)行效果顯著,為大客戶突破發(fā)展瓶頸、持續(xù)提升經(jīng)營效益發(fā)揮了重要作用,該模式對(duì)于“高粘性”客戶的培育也有很好的引導(dǎo)示范性和可復(fù)制性;同時(shí),針對(duì)大客戶接班人,重點(diǎn)展開 “洋二代”系列孵化工程,通過不拘一格的創(chuàng)新形式傳遞公司企業(yè)文化、未來發(fā)展與合作價(jià)值。

  3、除了在傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道上的開拓和改造外,在東北率先發(fā)掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)與中石油完善的加油站網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)合,利用獨(dú)立品牌,開辟第三渠道。

  4、著力開展大型會(huì)議促銷活動(dòng),全年由公司層面主導(dǎo)在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開了十多場(chǎng)大型會(huì)議,是有史以來召開大型會(huì)議最多、最密集的一年。

  5、在激勵(lì)模式方面,同步推行超額任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)和營銷優(yōu)勝獎(jiǎng)勵(lì)。在經(jīng)理層和業(yè)務(wù)員層面推行差異化績(jī)效管理,并實(shí)行末位淘汰制度。以上措施對(duì)調(diào)動(dòng)營銷團(tuán)隊(duì)的積極性、持續(xù)推升整體銷量目標(biāo),起到了巨大的推動(dòng)作用。

 。ㄈ渴值聡禈銓<遥夹g(shù)國際化實(shí)現(xiàn)突破

  通過與德國康樸專家公司的戰(zhàn)略合作,新洋豐與其將在本地化生產(chǎn)與進(jìn)口代理兩個(gè)層面達(dá)成多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)交流與支持、渠道結(jié)合與團(tuán)隊(duì)支撐、質(zhì)量控制與營銷推廣上的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),標(biāo)志著公司在國際化上取得重大突破。

  康樸專家是全球領(lǐng)先的特肥專家,在特肥行業(yè)處于領(lǐng)先地位,其產(chǎn)品符合國際及國內(nèi)特肥市場(chǎng)主流發(fā)展趨勢(shì)。在穩(wěn)定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術(shù)獨(dú)有性,在葉面肥、生物刺激素方面有技術(shù)領(lǐng)先性,在水溶肥方面有技術(shù)先進(jìn)性。

  對(duì)于公司而言,一方面,通過本地化生產(chǎn),在保證肥料質(zhì)量和肥效的前提下,結(jié)合本公司國內(nèi)高品牌知名度和強(qiáng)大的營銷網(wǎng)絡(luò),有效優(yōu)化終端消費(fèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),對(duì)于提升農(nóng)民生產(chǎn)效益與強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)有積極意義;另一方面,通過與康樸專家在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品營銷上的交流切磋,進(jìn)一步提升公司對(duì)穩(wěn)定性肥料技術(shù)的研發(fā)和改進(jìn),形成獨(dú)有的技術(shù)核心研創(chuàng)力。本次合作是“德國技術(shù),中國制造”的完美結(jié)合,對(duì)于建立穩(wěn)定性肥“先驅(qū)者”地位、夯實(shí)主業(yè)發(fā)展構(gòu)成長(zhǎng)遠(yuǎn)影響,對(duì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)、品牌影響力打造、未來盈利能力提升形成有力支撐。截止2018年2月,相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及物料已正式投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn),短時(shí)間內(nèi)通過公司營銷網(wǎng)絡(luò)及康樸專家原有銷售渠道,順利接收首批訂單并及時(shí)發(fā)貨。

  董事會(huì)年度工作報(bào)告 篇5

  《中國xx銀行股份有限公司20xx 年度董事會(huì)工作報(bào)告》于20xx 年3 月25 日經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過。受本公司第五屆董事會(huì)的委托,根據(jù)《中華人民共和國公司法》以及《中國xx銀行股份有限公司章程》的規(guī)定,現(xiàn)向股東大會(huì)報(bào)告20xx 年度董事會(huì)的主要工作情況,請(qǐng)予審議。

  一、20xx 年度董事會(huì)工作概況

  20xx 年,本公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定,在監(jiān)管部門各項(xiàng)規(guī)章制度的指導(dǎo)下,勤勉忠實(shí)地履行各項(xiàng)職責(zé),繼續(xù)強(qiáng)化戰(zhàn)略管理,推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,強(qiáng)化資本管理,高度重視信息科技治理,持續(xù)提升公司治理水平,圓滿完成了各項(xiàng)工作。

  (一)強(qiáng)化戰(zhàn)略管理,推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革,為 “二次騰飛”插上兩翼。

  1、修訂五年綱要,確立發(fā)展目標(biāo),明晰市場(chǎng)定位。

  20xx年董事會(huì)結(jié)合本公司經(jīng)營管理的實(shí)際需要,在前期工作的基礎(chǔ)上,通過行內(nèi)外調(diào)研、專家研討論證等環(huán)節(jié),修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進(jìn)一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標(biāo),明晰了“民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場(chǎng)定位,并將xx銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個(gè)長(zhǎng)期愿景、兩個(gè)發(fā)展目標(biāo)、三個(gè)市場(chǎng)定位、四個(gè)實(shí)現(xiàn)策略、五個(gè)保障機(jī)制”,為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”,使全行各項(xiàng)工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開。通過修訂五年發(fā)展綱要,我公司將以二次騰飛為目標(biāo),在保持業(yè)務(wù)規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下,重點(diǎn)提高公司效益和打造特色銀行,持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,實(shí)現(xiàn)xx銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升。

  2、推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,創(chuàng)辦特色銀行。

  20xx 年度董事會(huì)在“做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場(chǎng)定位的指導(dǎo)下,積極推動(dòng)經(jīng)營層進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型。積極深化民企戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)民企客戶數(shù)量及存貸款規(guī)模的雙增長(zhǎng),提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平,細(xì)分市場(chǎng),模式化開發(fā)客戶,實(shí)現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展;建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色,提高對(duì)客戶定價(jià)能力,建立xx小微金融品牌優(yōu)勢(shì);加大對(duì)小微和民營企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā),實(shí)施交叉銷售,提高金融服務(wù)水平和客戶滿意度。通過啟動(dòng)民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務(wù)、開發(fā)高端客戶等一系列手段,實(shí)現(xiàn)了客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化,降低對(duì)傳統(tǒng)粗放式增長(zhǎng)模式的依賴,有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行,提高資本使用效益,保持xx銀行的可持續(xù)發(fā)展。

  3、進(jìn)一步深化事業(yè)部改革,全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)。

  20xx年,通過全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來的運(yùn)行情況,深入研究國際先進(jìn)銀行流程再造及事業(yè)部運(yùn)行模式的成功經(jīng)驗(yàn),緊密結(jié)合中國市場(chǎng)環(huán)境及我公司實(shí)際,圍繞戰(zhàn)略目標(biāo),對(duì)事業(yè)部改革的目標(biāo)模式、路徑、實(shí)施步驟、推薦時(shí)間表和相關(guān)條件進(jìn)行了具體設(shè)計(jì),在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設(shè)共識(shí),為深化事業(yè)部改革、全面推進(jìn)流程銀行建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。確立公司化、金融整合、多元化團(tuán)隊(duì)的三大原則,具體設(shè)計(jì)現(xiàn)階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案,積極穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)部體制優(yōu)化,促進(jìn)事業(yè)部平穩(wěn)、健康發(fā)展;根據(jù)流程銀行建設(shè)總體規(guī)劃,結(jié)合本年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn),啟動(dòng)了20xx 年度流程銀行十一項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目和十一項(xiàng)專項(xiàng)課題,積極推進(jìn)改革創(chuàng)新。截至20xx 年末,項(xiàng)目和課題全部完成方案設(shè)計(jì),大部分項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)施階段。通過強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌推進(jìn)與規(guī)范管理,使我公司流程銀行建設(shè)步入專業(yè)化、科學(xué)化發(fā)展軌道。

  4、中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著。

  20xx年度,在董事會(huì)推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和資本約束理念的指導(dǎo)下,我公司中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)了“量增質(zhì)高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑),剔除海通因素同比提高2.7 個(gè)百分點(diǎn),增長(zhǎng)幅度在銀行同業(yè)機(jī)構(gòu)中位居首位,收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得了明顯效果。

  5、貫徹集團(tuán)化管理思路,加強(qiáng)對(duì)外投資機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和管理。

  20xx年度,董事會(huì)根據(jù)我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團(tuán)化管理要求,在總結(jié)前期經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,由董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路,即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險(xiǎn)管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營”,以及通過兩條線對(duì)村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行強(qiáng)化管理的方案。本年度,董事會(huì)積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運(yùn)營管理模式,繼續(xù)強(qiáng)化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營策略方面的管理,引導(dǎo)村鎮(zhèn)銀行按照有利于風(fēng)險(xiǎn)控制、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則,形成各自的經(jīng)營方針和思路,加強(qiáng)村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)督,完善并規(guī)范xx品牌對(duì)村鎮(zhèn)銀行的輸出,統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設(shè)。同時(shí),董事會(huì)積極指導(dǎo)并協(xié)助xx金融租賃股份有限公司通過增資擴(kuò)股、發(fā)行金融債、租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等不同途徑,突破資本瓶頸,逐步緩解流動(dòng)性短板,以支撐其業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展;督促xx加銀基金公司加快完善公司治理結(jié)構(gòu),不斷提高公司治理水平,發(fā)揮我公司作為大股東對(duì)其指導(dǎo)作用。

  (二)深化風(fēng)險(xiǎn)管理,加強(qiáng)對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,督促落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)制度,深入開展風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研工作。

  20xx 年,本公司董事會(huì)充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督的職能作用,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策的指導(dǎo)與落實(shí),積極開展風(fēng)險(xiǎn)工作評(píng)估,加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)政策,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的制度建設(shè),從整體上加強(qiáng)了對(duì)公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理,提高了董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的深度和廣度,促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的進(jìn)一步提升。

  1、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)。為促進(jìn)整體風(fēng)險(xiǎn)管控能力和管理水平的提升,在認(rèn)真總結(jié)20xx 年《指導(dǎo)意見》的編制經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,董事會(huì)在20xx 年初編制了《中國xx銀行20xx 年度風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》)!吨笇(dǎo)意見》緊密結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)踐,從做實(shí)、做細(xì)上下功夫,突出我公司向“民營企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略思路,將監(jiān)管部門“三個(gè)辦法一個(gè)指引”等政策精神納入董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)政策,與董事會(huì)編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)政策緊密銜接,堅(jiān)持把每一條政策細(xì)化到實(shí)處,做到可落實(shí)、可評(píng)估。

  20xx 年《指導(dǎo)意見》還首次針對(duì)大公司業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)條線分別進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示,對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)管理工作更具指導(dǎo)作用,在國內(nèi)銀行業(yè)中首開先河,充分體現(xiàn)了xx銀行公司治理的先進(jìn)性和創(chuàng)新性。在指導(dǎo)意見的推動(dòng)下,全行風(fēng)險(xiǎn)治理的架構(gòu)逐步形成,全面風(fēng)險(xiǎn)管理的思想深入人心,各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)劃和實(shí)施工作得以有條不紊地開展。

  2、開展風(fēng)險(xiǎn)工作評(píng)估。為了發(fā)揮董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督職能,20xx 年董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)分別在6 月下旬和年底開展了全行風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估工作。通過行內(nèi)訪談和數(shù)據(jù)資料的調(diào)閱,先后進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)狀況識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估測(cè)試、確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架等工作,進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容、組織、時(shí)間表以及招標(biāo)流程,最終出具了高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,為我公司不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供了重要依據(jù)。通過開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,充分體現(xiàn)了董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)在履行風(fēng)險(xiǎn)管理、指導(dǎo)與評(píng)估職責(zé),以及完善風(fēng)險(xiǎn)治理方面的努力與嘗試。

  3、加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)政策。20xx 年,董事會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管部門出臺(tái)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)政策的學(xué)習(xí)整理,并加大力度督促行內(nèi)有關(guān)部門盡快落實(shí)。3 月份,為更好地貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和科技信息風(fēng)險(xiǎn)的管理指引,董事會(huì)督促總行有關(guān)部門編制完成《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《20xx年流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)》、《聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理專題報(bào)告》和《20xx 年信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告》。這些報(bào)告分別對(duì)本公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系、控制指標(biāo)體系、制度建設(shè)、信息披露等問題,聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、授權(quán)建議、培訓(xùn)計(jì)劃等問題,以及20xx年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、信息安全、系統(tǒng)開發(fā)測(cè)試等問題提出了切實(shí)可行的實(shí)施方案與翔實(shí)說明,對(duì)切實(shí)落實(shí)監(jiān)管政策、填補(bǔ)制度空白起到了積極的作用。

  (三)加強(qiáng)資本管理,促進(jìn)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變,提高經(jīng)營效益。

  我行董事會(huì)大力倡導(dǎo)資本約束理念,督促高級(jí)管理層在資本約束下實(shí)施精細(xì)化管理,改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式,提高資本收益率。為此,20xx 年度董事會(huì)采取了以下措施:一是貫徹《中國xx銀行資本管理辦法》,強(qiáng)化資本的籌劃與管理,防止資本充足率失控,督促行內(nèi)相關(guān)部門編制《中國xx銀行資本管理辦法實(shí)施細(xì)則》,通過具體的制度安排,保障董事會(huì)資本管理的目標(biāo)明確、高效地向經(jīng)營管理層傳導(dǎo),滿足股東對(duì)提高資本使用效率的要求;二是依據(jù)《中國xx銀行董事會(huì)資本分配與考核管理辦法》,對(duì)高級(jí)管理層實(shí)施新的經(jīng)營業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系,增加風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率考核指標(biāo),強(qiáng)化資本收益水平的考核,提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級(jí)管理層建立以資本收益為核心的考核體制,開展對(duì)分支機(jī)構(gòu)資本收益考核,促進(jìn)各分支機(jī)構(gòu)節(jié)約使用資本,引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和經(jīng)營模式,大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù),積極采取差異化發(fā)展政策,盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu),提高資本收益和整體經(jīng)營效益;四是定期評(píng)估資本使用狀況,董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)于20xx 年度1 月和6 月,分別對(duì)20xx 年末和20xx 年上半年資本狀況進(jìn)行了評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告,加強(qiáng)董事會(huì)對(duì)資本使用的監(jiān)督與管理;五是組織開展資本研究工作,協(xié)助銀監(jiān)會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行資本補(bǔ)充與資本約束的調(diào)研工作,并向銀監(jiān)會(huì)調(diào)研組提交《中國xx銀行資本管理及補(bǔ)充工作匯報(bào)》,對(duì)本公司的資本管理架構(gòu)、管理流程進(jìn)行說明并提出工作建議。

  (四)積極履行社會(huì)責(zé)任,繼續(xù)提升公司形象,實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化。

  20xx 年度,我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略,大力倡導(dǎo)綠色金融,積極倡導(dǎo)綠色辦公,推行綠色采購,制定了切實(shí)可行的綠色辦公管理措施,將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會(huì)公益事業(yè),積極回饋社會(huì),“中國xx銀行公益捐贈(zèng)基金”高效運(yùn)行,受到社會(huì)各界好評(píng);關(guān)注貧困地區(qū)發(fā)展,繼續(xù)推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛(wèi)生事業(yè),員工捐款成立的“教育扶貧基金”,繼續(xù)幫扶4 個(gè)定點(diǎn)扶貧縣;公司捐資設(shè)立“嫦娥工程獎(jiǎng)勵(lì)基金”,用于國家探月工程的人才激勵(lì)和人才培養(yǎng),助力我國航天事業(yè)發(fā)展;設(shè)立“xx指數(shù)研究專項(xiàng)基金”,支持全國人大財(cái)經(jīng)委開展“xx指數(shù)研究”課題項(xiàng)目;持續(xù)捐贈(zèng)“中華紅絲帶基金”,推動(dòng)全國艾滋病防治工作;大力支持文化藝術(shù)事業(yè),積極關(guān)注藝術(shù)流失,喚起社會(huì)對(duì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)意識(shí);捐資建立的上海xx現(xiàn)代美術(shù)館于本年度正式開幕,這是我國首家以金融機(jī)構(gòu)為背景的公益美術(shù)館,體現(xiàn)了我公司在積累文化財(cái)富、傳承優(yōu)秀文化方面擔(dān)負(fù)的社會(huì)責(zé)任;青海玉樹地震發(fā)生后,我公司緊急實(shí)施捐款以幫助解決災(zāi)區(qū)居民實(shí)際困難;西南旱災(zāi)期間,公司發(fā)起抗旱救災(zāi)“獻(xiàn)愛心找水源”行動(dòng),幫助災(zāi)區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問題;吉林洪災(zāi)和甘肅舟曲泥石流災(zāi)害期間,公司第一時(shí)間組織捐款,幫助受災(zāi)群眾度過難關(guān)。此外,我公司還鼓勵(lì)員工積極參與志愿者活動(dòng),舉辦“關(guān)注上海·參與世博”xx世博志愿者活動(dòng),為市民和游客奉獻(xiàn)愛心。由于我公司在責(zé)任管理和實(shí)踐方面的突出表現(xiàn),獲得了政府部門、NGO 組織和主流媒體的高度評(píng)價(jià),進(jìn)一步提高了在業(yè)界的責(zé)任競(jìng)爭(zhēng)力。20xx 年,我公司榮獲“中國消除貧困創(chuàng)新獎(jiǎng)”、“最佳社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”、“上市公司社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。

  (五)貫徹合規(guī)經(jīng)營理念,強(qiáng)化內(nèi)控管理。

  20xx 年,董事會(huì)繼續(xù)健全內(nèi)部控制制度,完善內(nèi)部控制措施,加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督檢查,加大內(nèi)控文化培育力度。20xx 年度,我公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和監(jiān)管部門最新法規(guī)及要求,進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程,并對(duì)原有的內(nèi)控架構(gòu)及制度進(jìn)行了認(rèn)真梳理和補(bǔ)充完善,在公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金與資本管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及運(yùn)營、科技信息風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理等方面制訂出臺(tái)了40 多項(xiàng)管理措施,為有效防范風(fēng)險(xiǎn)提供了制度保障;全面開展了覆蓋內(nèi)控機(jī)制和制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)化監(jiān)督檢查、完善責(zé)任追究等多個(gè)方面的“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng);采用COSO框架和《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》及《商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)價(jià)辦法》確定的內(nèi)部控制要素構(gòu)建了內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系整體框架,對(duì)部分分行和金融事業(yè)部進(jìn)行了全面內(nèi)控評(píng)價(jià);結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》相關(guān)內(nèi)容和本公司內(nèi)控實(shí)際狀況,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在20xx 年度開展調(diào)研、審查、研討、評(píng)估等各種方式,落實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理的工作職責(zé)。嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求,審核季度內(nèi)審稽核工作情況,監(jiān)督內(nèi)控制度執(zhí)行情況,及時(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn);按照監(jiān)管部門的要求,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)牽頭開展年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作,組織開展對(duì)定期財(cái)務(wù)編制、代付業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的專項(xiàng)研討。此外,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在本年度還對(duì)泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)部控制情況調(diào)研,及時(shí)全面了解分行及事業(yè)部的情況及內(nèi)控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內(nèi)控管理活動(dòng),董事會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)控管理,促進(jìn)了本公司內(nèi)控文化的`升華,提升了合規(guī)經(jīng)營理念,確保風(fēng)險(xiǎn)通過內(nèi)部控制得到有效化解。

  (六)加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理,控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)。

  董事會(huì)繼續(xù)貫徹“公開、透明”的關(guān)聯(lián)交易管理精神,以控制風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,以提

  高管理效率為重點(diǎn),以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標(biāo),認(rèn)真履行監(jiān)督管理職責(zé),著力提升和促進(jìn)公司關(guān)聯(lián)交易管理水平。20xx 年度,我公司繼續(xù)著力提高關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度,以香港聯(lián)交所和上海證交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)則為依據(jù),結(jié)合H股上市后關(guān)聯(lián)交易管理變化,以優(yōu)化完善關(guān)聯(lián)交易管理制度為重點(diǎn),進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易管理流程。首先,根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求,結(jié)合公司關(guān)聯(lián)交易管理現(xiàn)狀,以提高關(guān)聯(lián)交易管理效率為宗旨,對(duì)關(guān)聯(lián)交易管理制度進(jìn)行修訂完善,包括適應(yīng)公司A 股、H 股兩地上市的要求,重新修訂了《中國xx銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,制訂了更具可操作性的《中國xx銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細(xì)則》等;其次,繼續(xù)督促完善公司關(guān)聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)工作,更新完善關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫,保證關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性及關(guān)聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次,嚴(yán)格審批關(guān)聯(lián)事項(xiàng),監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易信息披露。通過強(qiáng)化關(guān)聯(lián)交易信息報(bào)告工作,督促相關(guān)部門按照監(jiān)管部門的要求,及時(shí)報(bào)告并披露關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)通過一系列指導(dǎo)、監(jiān)督工作,保證了全年關(guān)聯(lián)交易合規(guī)運(yùn)行。

  (七)高度重視信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理,充分履行董事會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)。

  20xx 年度,董事會(huì)高度重視信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理,認(rèn)真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,履行董事會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé),將信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理納入20xx年操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)工作之一。在制度建設(shè)方面,公司制定出臺(tái)了《信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急管理辦法》、《中國xx銀行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國xx銀行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》(暫行)》、《中國xx銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國xx銀行機(jī)房精密空調(diào)管理規(guī)范(科技)》等制度辦法,完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的制度體系;持續(xù)推進(jìn)新核心系統(tǒng)建設(shè),將風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)進(jìn)行了系統(tǒng)整合;積極做好現(xiàn)有核心系統(tǒng)的升級(jí)改造工作,通過對(duì)核心系統(tǒng)主機(jī)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)更新,使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%;進(jìn)一步加強(qiáng)IT 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完成了公司骨干網(wǎng)絡(luò)流量控制配置、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)終端分離工作,降低了外部網(wǎng)絡(luò)、病毒的攻擊威脅;實(shí)施網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級(jí)改造,提高生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的安全性;在本年度組織了必要的災(zāi)備和應(yīng)急演練,確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行;公司內(nèi)審部門進(jìn)一步完善和強(qiáng)化了在信息科技方面的內(nèi)審職能,形成了對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效監(jiān)督。

  (八)持續(xù)提升公司治理水平,增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  1、完善制度建設(shè),優(yōu)化公司治理制度體系。根據(jù)境內(nèi)外的監(jiān)管要求,結(jié)合xx銀行公司治理的實(shí)際需要,20xx 年董事會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),修訂了《公司章程》和《中國xx銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,結(jié)合監(jiān)管部門的要求和我行的實(shí)際情況,本公司修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。修訂后的董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)以通訊方式召開的董事會(huì)進(jìn)行了明確規(guī)定,對(duì)會(huì)議記錄及會(huì)后事項(xiàng)也做了進(jìn)一步的明確和優(yōu)化,提高了董事會(huì)的決策效率。根據(jù)香港上市規(guī)則要求,結(jié)合委員會(huì)運(yùn)作的實(shí)際情況,董事會(huì)于今年修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》。新的委員會(huì)工作細(xì)則完善了各個(gè)董事會(huì)專門委員會(huì)的職責(zé)權(quán)限,進(jìn)一步明確了董事會(huì)專門委員會(huì)的議事規(guī)則和工作程序,使專門委員會(huì)的工作細(xì)則更具有可操作性,更加符合公司實(shí)際。

  在修訂上述制度的基礎(chǔ)上,董事會(huì)在本年度還修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股份及其變動(dòng)管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《中國xx銀行股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘任辦法》、《中國xx銀行股份有限公司高管風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》、《中國xx銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》,制定了《中國xx銀行股份有限公司董事履職評(píng)價(jià)試行辦法》、《中國xx銀行股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《中國xx銀行股份有限公司外部信息報(bào)送和使用管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細(xì)則》和《中國xx銀行外包風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》,進(jìn)一步完善了公司治理制度體系。同時(shí)董事會(huì)不斷強(qiáng)化制度的實(shí)施和落實(shí)工作,優(yōu)化了公司治理機(jī)制,進(jìn)一步提高了公司治理水平。

  2、重大事項(xiàng)決策流程透明、運(yùn)作高效。20xx 年本公司共召開了8 次董事會(huì)決策

  性會(huì)議、1 次非決策性會(huì)議、4 次投資者交流會(huì)、1 次股東大會(huì)以及49 次董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議,研究或?qū)徸h本公司定期報(bào)告、董監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、行長(zhǎng)工作報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告、利潤(rùn)分配預(yù)案、重大關(guān)聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調(diào)整、村鎮(zhèn)銀行設(shè)立、機(jī)構(gòu)設(shè)置等方面的重大議案200 多項(xiàng),其中經(jīng)董事會(huì)審議通過了80 多項(xiàng)決議。各項(xiàng)議案均先經(jīng)過相應(yīng)的專門委員會(huì)討論決定后,再報(bào)董事會(huì)審議決定,必要時(shí)提交股東大會(huì)審議表決。重大事項(xiàng)決策嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定,依法合規(guī),保障決策程序遵循公開透明的原則,達(dá)到了高標(biāo)準(zhǔn)的公司治理要求。

  3、建立履職評(píng)價(jià)制度,強(qiáng)化董事履職責(zé)任,促進(jìn)董事勤勉盡責(zé)。為強(qiáng)化我公司董事自律約束,促進(jìn)董事勤勉盡責(zé),提高董事會(huì)及其專門委員會(huì)的工作效率,根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責(zé)自律條例》等的規(guī)定,我公司制定了《中國xx銀行股份有限公司董事履職評(píng)價(jià)試行辦法》。該辦法把對(duì)董事的評(píng)價(jià)分為履職行為客觀評(píng)價(jià)、自我評(píng)價(jià)兩部分。董事履職情況評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次,董事年度履職評(píng)價(jià)結(jié)果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評(píng)價(jià)完成后在本行董事會(huì)內(nèi)部進(jìn)行通報(bào),并依據(jù)監(jiān)管部門要求作為本行董事會(huì)盡職情況報(bào)告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送。

  4、繼續(xù)實(shí)施獨(dú)立董事上班制度,發(fā)揮董事會(huì)專門委員會(huì)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和職能作用。

  報(bào)告期內(nèi)本公司董事會(huì)6 名獨(dú)立董事累計(jì)到行內(nèi)工作61 個(gè)工作日,約見管理層及相關(guān)部室人員十余次。堅(jiān)持獨(dú)立董事上班制度,有利于發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì),為董事會(huì)決策提供專業(yè)意見。20xx 年董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)共召開會(huì)議7次,風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開會(huì)議12 次、審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議7 次、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)召開會(huì)議13 次,提名委員會(huì)召開會(huì)議7 次、薪酬與考核委員會(huì)召開會(huì)議3 次,共審議提案155 項(xiàng),為董事會(huì)的高效工作和科學(xué)決策打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  5、組織實(shí)施盡職考評(píng)工作,完善高管薪酬支付與風(fēng)險(xiǎn)管控的掛鉤機(jī)制建設(shè)。根據(jù)《中國xx銀行高級(jí)管理人員盡職考評(píng)試行辦法》,董事會(huì)發(fā)起實(shí)施了對(duì)高級(jí)管理人員的年度盡職考評(píng)工作,董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在20xx 年度對(duì)總行高管層成員和分行行長(zhǎng)20xx 年度履職情況進(jìn)行了考評(píng)并撰寫了盡職考評(píng)綜合報(bào)告。實(shí)施盡職考評(píng)工作有利于董事會(huì)全面了解高級(jí)管理人員履職盡責(zé)情況,體現(xiàn)了董事會(huì)對(duì)其聘任和批準(zhǔn)聘任的高級(jí)管理人員的管理,引導(dǎo)其不斷提升勝任能力。20xx 年度,根據(jù)銀監(jiān)會(huì)新出臺(tái)《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求,董事會(huì)修訂了《中國xx銀行高管風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》。針對(duì)金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)滯后性的特點(diǎn),進(jìn)一步加強(qiáng)了本公司薪酬支付與風(fēng)險(xiǎn)管控的掛鉤機(jī)制建設(shè),體現(xiàn)了對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)和長(zhǎng)期管控。同時(shí),董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在本年度還審批了《中國xx銀行股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬管理制度補(bǔ)充實(shí)施細(xì)則》,增加了原制度的可操作性。

  6、加強(qiáng)信息溝通,提高董事會(huì)決策效率和科學(xué)性。20xx 年董事會(huì)繼續(xù)辦好《董事會(huì)工作通訊》和《內(nèi)部參考》,全年共出版《董事會(huì)工作通訊》7 期、《內(nèi)部參考》48 期!抖聲(huì)工作通訊》促進(jìn)了董事之間、董事會(huì)與經(jīng)營層之間、董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)之間的有效溝通;《內(nèi)部參考》為各位董監(jiān)事和經(jīng)營管理層提供了大量、有用、核心的信息,提高了經(jīng)營決策和獲取資信的效率,有利于構(gòu)建“透明、高效”的公司治理機(jī)制。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會(huì)、北京銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。

  7、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作,確保信息披露高效透明。

  20xx 年度,董事會(huì)從投資者關(guān)系入手,通過多種方式成功舉辦投資者關(guān)系活動(dòng),不斷提升投資者對(duì)本公司的認(rèn)知,建立完善的投資者關(guān)系管理體系。20xx 年度,我公司進(jìn)一步發(fā)揮公司主導(dǎo)的投資者交流會(huì)和專題調(diào)研等主渠道作用,先后成功舉辦年度業(yè)績(jī)新聞發(fā)布會(huì)、年度投資者交流會(huì)和一對(duì)一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)及新聞發(fā)布會(huì);舉辦一季報(bào)和三季報(bào)投資者電話交流會(huì);組織實(shí)施事業(yè)部專題調(diào)研;組織實(shí)施商貸通專題調(diào)研。充分利用現(xiàn)場(chǎng)、視頻和電話等多種方式,不斷提升投資者關(guān)系工作效率。繼續(xù)實(shí)施“請(qǐng)進(jìn)來”策略和“走出去”策略,成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產(chǎn)等國內(nèi)外大型機(jī)構(gòu)舉辦17 次聯(lián)合調(diào)研,邀國內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行;先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機(jī)構(gòu)投資策略會(huì)17 場(chǎng),主動(dòng)宣講我行優(yōu)勢(shì)和改革成果,突出強(qiáng)調(diào)我行做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場(chǎng)定位。同時(shí),我行還注重多渠道提升日常工作效率,20xx 年接待來我行調(diào)研訪談的分析師及基金經(jīng)理累計(jì)達(dá)500 人。同時(shí),繼續(xù)優(yōu)化投資者關(guān)系網(wǎng)頁和電話接聽系統(tǒng),充分發(fā)揮其推介和交流功能,提升工作效率。同時(shí),繼續(xù)編撰投資者關(guān)系?,為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺(tái),20xx年度本公司共編制投資者關(guān)系?12 期。

  20xx 年度,我公司嚴(yán)格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行信息披露活動(dòng),依法對(duì)外發(fā)布各類定期報(bào)告和臨時(shí)公告,保證信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整,確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲取本公司信息。20xx 年,本公司在上海證券交易所發(fā)布4 份定期報(bào)告,27 余份臨時(shí)公告(包括股東大會(huì)文件),在香港聯(lián)交所發(fā)布60 余份公告。

  8、組織開展專項(xiàng)調(diào)研,提高董事會(huì)決策的前瞻性。

  為了進(jìn)一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導(dǎo)向作用,為我公司未來可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內(nèi)生動(dòng)力,董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在20xx 年度組成專題調(diào)研組,深入15 個(gè)地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經(jīng)營單位,進(jìn)行了為期3 個(gè)多月的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,共計(jì)訪談員工100 余人,聽取近60 條合理化建議,并在此基礎(chǔ)上形成了《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)薪酬競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)研報(bào)告》,為經(jīng)營管理層改善薪酬競(jìng)爭(zhēng)力提供了有力參考。

  20xx 年,董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)深入開展了一系列風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研工作,收到較好效果。7 月份,董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)全行政府融資平臺(tái)類貸款、房地產(chǎn)類貸款與中長(zhǎng)期貸款的現(xiàn)狀、落實(shí)監(jiān)管部門及本行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的具體措施及其效果等情況進(jìn)行了全面調(diào)研。委員廣泛參與,調(diào)研報(bào)告全面、客觀、針對(duì)性強(qiáng),受到了普遍好評(píng)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)選擇“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路”、“當(dāng)前貨幣政策走勢(shì)及對(duì)我行對(duì)公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響情況”等題目進(jìn)行深入調(diào)研,調(diào)研結(jié)果向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)全體成員進(jìn)行通報(bào)。通過采取一系列調(diào)研活動(dòng),有利于風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)充分了解我公司風(fēng)險(xiǎn)管理狀況,從而更好地履行風(fēng)險(xiǎn)管理、監(jiān)督與評(píng)估職能。為落實(shí)《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關(guān)要求,結(jié)合我公司信息科技工作的現(xiàn)狀,董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)系統(tǒng)梳理、評(píng)估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風(fēng)險(xiǎn)治理,并進(jìn)行前瞻性研究探索。同時(shí),邀請(qǐng)來自監(jiān)管部門、咨詢機(jī)構(gòu)以及國內(nèi)銀行同業(yè)等方面的IT 戰(zhàn)略管理專家,就我公司新核心系統(tǒng)上線后的IT戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理等問題進(jìn)行了研討。這是董事會(huì)首次專門針對(duì)IT 戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理問題進(jìn)行的專項(xiàng)調(diào)研,成效顯著,獲得了行內(nèi)外人士的充分肯定。

  為實(shí)地了解本公司基層內(nèi)控建設(shè)情況,倡導(dǎo)內(nèi)控文化,指導(dǎo)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作,全面貫徹實(shí)施財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎(chǔ),董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)針對(duì)審計(jì)部開展的對(duì)分行及事業(yè)部的內(nèi)控評(píng)價(jià)工作,先后組織了四次工作調(diào)研組,對(duì)四家分行及兩家金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)控調(diào)研。調(diào)研組通過檢查、座談等方式,考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防范以及控制措施,現(xiàn)場(chǎng)分析分行事業(yè)部的內(nèi)控狀況,并對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化完善提出意見和建議。調(diào)研組現(xiàn)場(chǎng)還對(duì)審計(jì)部的內(nèi)審工作進(jìn)行指導(dǎo),進(jìn)一步提高了內(nèi)審的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。為指導(dǎo)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作,了解部分銀行業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理方法,審計(jì)委員會(huì)還組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、審計(jì)部、貿(mào)易金融部、法律合規(guī)部等對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行了專項(xiàng)研討,為公司財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制提出了意見建議。

  9、加強(qiáng)董事培訓(xùn),提高董事履職能力。

  董事會(huì)利用非決策性會(huì)議的平臺(tái),采用專題匯報(bào)的形式,安排管理層就銀行的經(jīng)營情況和重大項(xiàng)目向董事會(huì)作匯報(bào),使董事會(huì)全面、及時(shí)地掌握本公司經(jīng)營情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務(wù)的進(jìn)展。此外,董事會(huì)還邀請(qǐng)外國專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機(jī)時(shí)代的經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)和銀行經(jīng)營”專題展開討論與交流;充分利用監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的公共教育平臺(tái)和培訓(xùn)師資力量,先后分批組織董事參加監(jiān)管部門舉辦的董事培訓(xùn),具體包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司20xx 年度董監(jiān)事培訓(xùn)”,圓滿完成了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)董事任職資格的培訓(xùn)要求,提高了董事的履職能力。

  10、公司治理屢獲獎(jiǎng)項(xiàng)。

  20xx 年度,公司獲得中國上市公司“第六屆董事會(huì)金圓桌獎(jiǎng)”之“優(yōu)秀董事會(huì)獎(jiǎng)”,董文標(biāo)董事長(zhǎng)榮獲“最具社會(huì)責(zé)任董事長(zhǎng)”獎(jiǎng)項(xiàng),副行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎(jiǎng)項(xiàng)。在《亞洲貨幣》評(píng)選的年度最佳公司治理評(píng)選中,本公司獲得中國區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎(jiǎng)、最佳投資者關(guān)系獎(jiǎng)和最佳信息披露獎(jiǎng)。在上海證券交易所上市公司20xx 年度董事會(huì)獎(jiǎng)的評(píng)選中,本公司獲得“優(yōu)秀董事會(huì)”提名獎(jiǎng);獨(dú)立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20xx 年度優(yōu)秀獨(dú)立董事”獎(jiǎng)。本公司在《中國證券報(bào)》舉辦的“第12 屆中國上市公司金牛獎(jiǎng)百強(qiáng)”評(píng)選中獲得上市公司金牛獎(jiǎng)十強(qiáng),在“金牛百強(qiáng)獎(jiǎng)金融行業(yè)榜”中名列第二位,在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關(guān)系年會(huì)評(píng)選中,本公司獲得中國投資者關(guān)系IR 創(chuàng)新獎(jiǎng)和中國投資者關(guān)系IR 公司百強(qiáng)。在上海證券交易所“20xx-20xx 年度信息披露考核”評(píng)選中,本公司董事會(huì)秘書獲優(yōu)秀評(píng)級(jí)。在經(jīng)濟(jì)出版社和《21 世紀(jì)商業(yè)評(píng)論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(shù)(20xx)”中,本公司排第七名,在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的“最佳年報(bào)比賽”評(píng)選活動(dòng)中,本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報(bào)”獎(jiǎng)。此外,本公司20xx 年年報(bào)還在國際著名年報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選中奪得ARC 的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)金獎(jiǎng)、印刷及制作銅獎(jiǎng)、書面內(nèi)容銅獎(jiǎng)以及LACP20xx 年度年報(bào)銀獎(jiǎng)。

  二、20xx 年公司總體經(jīng)營管理情況

  (一)主要經(jīng)營指標(biāo)的完成情況。

  20xx 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)176.88 億元,比上年增加55.80 億元,增長(zhǎng)46.09%,其中歸屬于母公司的凈利潤(rùn)175.81 億元,比上年增加54.77 億元,增長(zhǎng)45.25%;資產(chǎn)總額18,237.37 億元,比上年末增加3,973.45 億元,增長(zhǎng)27.86%;各項(xiàng)存款14,169.39億元,比上年末增加2,890.01 億元,增長(zhǎng)25.62%;各項(xiàng)貸款(含貼現(xiàn))10,575.71億元,增加1,745.92 億元,增長(zhǎng)19.77%。不良貸款余額73.39 億元,比上年末減少0.58 億元,不良貸款率0.69%,比上年末下降0.15 個(gè)百分點(diǎn); 撥備覆蓋率270.45%,比上年末提高64.41 個(gè)百分點(diǎn)。凈非利息收入88.95 億元,剔除海通股權(quán)處置因素,比上年增加39.77 億元,同比增長(zhǎng)80.87%;凈非利息收入占比16.24%,剔除海通股權(quán)處置因素,提高3 個(gè)百分點(diǎn);成本收入比39.48%,比上年下降2.69 個(gè)百分點(diǎn),剔除海通股權(quán)處置因素,則比上年下降8.25 個(gè)百分點(diǎn);資本充足率為10.44%,核心資本充足率為8.07%。

  (二)主要業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

  1.客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化,戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果明顯。

  一是客戶基礎(chǔ)建設(shè)成效顯著,去年小微客戶數(shù)量猛增,實(shí)現(xiàn)翻番,突破10 萬戶(含已結(jié)清)。民企客戶增長(zhǎng)明顯,截至20xx 年末,對(duì)公(含中小)民企貸款客戶達(dá)8192 戶,比上年末增長(zhǎng)93%,占對(duì)公貸款客戶79%,提高14 個(gè)百分點(diǎn);民企存款客戶近13 萬戶,占對(duì)公存款客戶的73%。二是戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)模及占比明顯提高,20xx 年末,全行民企存貸款余額分別為5453 億和3886 億元,占一般公司存貸款的46%和51%;中小、小微貸款余額分別比年初增長(zhǎng)133%和255%。三是轉(zhuǎn)型效果凸顯,20xx 年全年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過46%,資本消耗僅增長(zhǎng)6.6%;客戶集中度偏高狀況得到極大改善,年末對(duì)公貸款戶均余額7300 萬元,比年初下降30%。

  2. 中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),收入結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。

  20xx 年度,本公司凈非利息收入占比15.8%,剔除海通因素同比提高2.7 個(gè)百分點(diǎn),推動(dòng)全行收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化,在同業(yè)中提高幅度最大。票據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)造利差收入41.93 億元,實(shí)現(xiàn)資本的少占用、快周轉(zhuǎn)和高收益。理財(cái)、發(fā)債、貴金屬和交易業(yè)務(wù)凈非利息收入突破17 億元,較上年翻番,占全行中收近1/5;20xx 年共發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品1836 款,規(guī)模達(dá)3396 億元,分別是上年的6.9 倍和2.47 倍;累計(jì)發(fā)債386.8 億元,比20xx 年增長(zhǎng)122.94%;發(fā)行了首支中小企業(yè)集合票據(jù),業(yè)界排名提升。貿(mào)易金融堅(jiān)持特色,持續(xù)保持保理業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì);積極開展走出去、船舶和長(zhǎng)單融資等結(jié)構(gòu)性融資業(yè)務(wù);全面落實(shí)民企主辦行戰(zhàn)略,儲(chǔ)備大量客戶;先后獲得英國《金融時(shí)報(bào)》中國銀行業(yè)最佳貿(mào)易金融銀行等榮譽(yù),初步實(shí)現(xiàn)了中國一流特色貿(mào)易銀行目標(biāo)。資產(chǎn)托管規(guī)模突破2000 億元,業(yè)界排名股份制第二,創(chuàng)新“托管+融資”、“托管+代銷”模式,實(shí)現(xiàn)托管收入1.92 億元,同比增長(zhǎng)69.91%,實(shí)現(xiàn)了托管業(yè)務(wù)規(guī)模與效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。成功中標(biāo)規(guī)模達(dá)6 萬戶的山東農(nóng)信社年金賬管項(xiàng)目,首次在全國特大年金項(xiàng)目上取得突破。

  3. 公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新思路,加強(qiáng)結(jié)構(gòu)調(diào)整,向集約化和效益化發(fā)展。

  面對(duì)外部環(huán)境復(fù)雜和內(nèi)部資源向小微、零售傾斜的特殊情況,對(duì)公條線主動(dòng)創(chuàng)新求變,為全行戰(zhàn)略部署和實(shí)施轉(zhuǎn)型做出了巨大貢獻(xiàn)。大公司業(yè)務(wù)主動(dòng)騰挪資源支持零售和中小發(fā)展,在資源有限情況下,對(duì)公通過資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、產(chǎn)品組合運(yùn)用、行外資源整合,積極穩(wěn)定老客戶,大力發(fā)展新客戶;20xx 年度我行實(shí)現(xiàn)信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓270 多億元,銀團(tuán)199 億元。力改傳統(tǒng)做法,從規(guī)模拉動(dòng)向效益優(yōu)先和集約化方式轉(zhuǎn)變,積極深化民企戰(zhàn)略,落實(shí)金融管家方案,探索定制化投行業(yè)務(wù)服務(wù),客戶綜合化金融服務(wù),逐步退出低效益客戶和業(yè)務(wù),貸款定價(jià)水平不斷提高,以交易融資為利器拉動(dòng)內(nèi)生存款增長(zhǎng);20xx 年實(shí)現(xiàn)對(duì)公業(yè)務(wù)營業(yè)收入302 億元,占全行凈收入的57%,依然是全行利潤(rùn)的主要來源。提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平,實(shí)現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展,20xx 年中小落地全國29家分行,專業(yè)化組合產(chǎn)品,細(xì)分市場(chǎng),模式化開發(fā)客戶,提升特色產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率,實(shí)現(xiàn)規(guī)模、效益、質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展;截至20xx 年末,中小企業(yè)貸款余額796 億元,不良率僅為0.6%。

  4.小微金融初步建立市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。

  截至20xx 年末,全行零售貸款超過2600 億元,個(gè)人客戶金融資產(chǎn)規(guī)模突破3000 億元,財(cái)富管理和貴賓客戶分別突破10 萬和40 萬戶。建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色,初步取得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),去年小微貸款余額突破1590 億元,占各項(xiàng)貸款(含貼現(xiàn))的15%以上;利率加權(quán)平均上浮21.27%,定價(jià)水平持續(xù)上揚(yáng),初步建立起xx小微金融品牌優(yōu)勢(shì)。信用卡中心加大對(duì)小微和民企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā),實(shí)施交叉銷售,持續(xù)加大市場(chǎng)營銷和催收力度;截至20xx 年末新增發(fā)卡約150 萬張,累計(jì)發(fā)卡913 萬張,全年交易額1076 億元。電子銀行客戶規(guī)模和活躍度不斷增大,柜面交易替代率、電話接通率和客戶滿意度均領(lǐng)先同業(yè);大力支持小微業(yè)務(wù)發(fā)展,去年小微專線受理來電6.67 萬通,商貸通網(wǎng)銀覆蓋率較年初提升14%,交易替代率達(dá)69.18%。私人銀行打造起私募股權(quán)基金、房地產(chǎn)基金、信托項(xiàng)目等產(chǎn)品的高端財(cái)富管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)客戶規(guī)模大幅提升,產(chǎn)品銷售突破100 億元的良好業(yè)績(jī)。

  5.各經(jīng)營單位和附屬機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)突出,有利支持了全行創(chuàng)新發(fā)展。

  存款推動(dòng)上,地產(chǎn)部積極開展銀企直聯(lián),探索純存款措施,全年存款日均達(dá)到467 億元;北京管理部存款新增500 億元,且穩(wěn)定性良好;上海分行強(qiáng)化客戶個(gè)性化服務(wù),日均存款增加超過200 億元;南京、長(zhǎng)沙分行在財(cái)政存款業(yè)務(wù)上成效突出。民企戰(zhàn)略推動(dòng)上,能源部民企貸款規(guī)模僅占1/3,中收占比達(dá)到56%;冶金部民企客戶實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)及中收占比均超60%;廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶營銷上各有特色。小微業(yè)務(wù)上,杭州和蘇州等分行累計(jì)發(fā)放商貸通均超100 億元;溫州分行網(wǎng)均小微貸款10 億元;太原分行平均利率高達(dá)8.24%,上浮近47%。截至20xx 年末,xx租賃共擁有各類船舶83 艘,飛機(jī)21 架,總資產(chǎn)414.82 億元,凈利潤(rùn)4.95 億元,排名業(yè)界前列。xx基金旗下?lián)碛? 只基金,資產(chǎn)管理規(guī)模為26.3 億元,行業(yè)排名進(jìn)一步提前。

  6.改革創(chuàng)新取得明顯成效,流程銀行建設(shè)逐步系統(tǒng)化、精細(xì)化。

  一是全面規(guī)劃流程銀行建設(shè),總行確定了流程銀行建設(shè)需要優(yōu)先解決的11 個(gè)基礎(chǔ)性重點(diǎn)項(xiàng)目和11個(gè)亟待解決的課題;由行長(zhǎng)與分管行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任部門簽訂責(zé)任狀,去年全面啟動(dòng)項(xiàng)目和課題,并在年內(nèi)全部完成項(xiàng)目設(shè)計(jì),部分項(xiàng)目已完成或已開始實(shí)施。二是市場(chǎng)營銷體系制度創(chuàng)新取得明顯突破,事業(yè)部深化改革、零售業(yè)務(wù)資源共享、中小企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)行體制、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、交叉銷售、產(chǎn)品創(chuàng)新管理、中間業(yè)務(wù)發(fā)展、小微業(yè)務(wù)信貸管理、客戶戰(zhàn)略管理等項(xiàng)目、課題、相關(guān)制度陸續(xù)出臺(tái),20xx 年將全面實(shí)施,對(duì)提高市場(chǎng)效率必將發(fā)揮積極作用。三是扎實(shí)推進(jìn)中后臺(tái)管理支持體系精細(xì)化改革,建行以來首次全面、系統(tǒng)、細(xì)致地梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)管理模式及流程,印發(fā)了《總分行中后臺(tái)組織體系標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》;引入了平衡計(jì)分卡管理工具,建立了總行非經(jīng)營性部門績(jī)效指標(biāo)體系及考核制度,并成功實(shí)施年度機(jī)構(gòu)績(jī)效考核,填補(bǔ)了管理支持部門績(jī)效考核空白;總行崗位標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目完成設(shè)計(jì),問責(zé)管理、內(nèi)審管理體系課題完成設(shè)計(jì)并實(shí)施,新資本協(xié)議等風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目也按計(jì)劃推進(jìn)。四是新核心系統(tǒng)成功分拆上線進(jìn)入分行測(cè)試階段,新核心已陸續(xù)投產(chǎn)八個(gè)模塊,部分已具備上線條件;制定、落實(shí)了《核心銀行系統(tǒng)項(xiàng)目第一期上線變革管理工作方案》,使有關(guān)實(shí)地測(cè)試等工作順利推進(jìn);認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),確,F(xiàn)有核心系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

  三、20xx 年度董事會(huì)工作計(jì)劃

  董事會(huì)20xx 年度工作指導(dǎo)思想:以促進(jìn)“二次騰飛”為目標(biāo),以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn),注重調(diào)查研究,增強(qiáng)董事會(huì)工作的計(jì)劃性和針對(duì)性;依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo),突出重點(diǎn),堅(jiān)持特色,深化改革,促進(jìn)轉(zhuǎn)型;穩(wěn)步做好資本籌集工作,滿足監(jiān)管要求,努力降低資本消耗,提高資本運(yùn)用效率;優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境,強(qiáng)化內(nèi)控管理,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)管控水平;加強(qiáng)附屬機(jī)構(gòu)后續(xù)管理,積極推進(jìn)金融控股公司建設(shè);研究制定更加有效的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制,選拔優(yōu)秀人才,培養(yǎng)造就高管團(tuán)隊(duì),優(yōu)化公司治理機(jī)制,保障xx銀行持續(xù)健康發(fā)展。

  (一)依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo),堅(jiān)持特色,推動(dòng)深化改革,促進(jìn)“二次騰飛”。

  依據(jù)董事會(huì)新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰(zhàn)略目標(biāo)和市場(chǎng)定位,在鞏固公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,集中資源,堅(jiān)定不移推動(dòng)發(fā)展民營企業(yè)客戶、小微企業(yè)客戶和高端零售客戶,優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu);以流程銀行建設(shè)為主線,貫徹以客戶為中心的原則,推動(dòng)新核心系統(tǒng)的全面上線運(yùn)行;以順應(yīng)形勢(shì)和政策變化為前提,突出重點(diǎn),強(qiáng)化管理,完善事業(yè)部改革,力爭(zhēng)三大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)更大突破,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展,逐步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,打造特色銀行和效益銀行,為“二次騰飛”奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  (二)穩(wěn)步推進(jìn)資本籌集工作,滿足監(jiān)管要求。

  隨著巴塞爾新資本協(xié)議出臺(tái),為提高商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,監(jiān)管部門不斷加強(qiáng)了銀行資本監(jiān)管力度,提高了對(duì)銀行最低資本充足率及資本質(zhì)量的要求。為滿足監(jiān)管要求,保障實(shí)施xx銀行戰(zhàn)略目標(biāo),董事會(huì)將研究制定審慎的資本補(bǔ)充和資本管理規(guī)劃,充分尊重廣大股東和投資者的意愿,順應(yīng)市場(chǎng)需求,選擇切實(shí)可行的籌資方式

  和募集資金的方案,穩(wěn)步推進(jìn)資本籌集工作,確保資本管理目標(biāo)不低于監(jiān)管法規(guī)要求,并保持一定的安全邊際,力爭(zhēng)達(dá)到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時(shí),董事會(huì)將督促經(jīng)營管理層精心組織實(shí)施《中國xx銀行新資本協(xié)議實(shí)施工作方案》,力爭(zhēng)按計(jì)劃成為新資本協(xié)議達(dá)標(biāo)銀行。

  (三)強(qiáng)化資本考核,降低資本消耗,提高資本運(yùn)用效率。

  董事會(huì)將繼續(xù)大力倡導(dǎo)資本約束理念,督促高級(jí)管理層在資本約束下實(shí)施精細(xì)化管理,改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式,建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制,開展對(duì)分支機(jī)構(gòu)資本收益考核,促進(jìn)各分支機(jī)構(gòu)節(jié)約使用資本,引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和經(jīng)營模式,大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù),積極采取差異化發(fā)展政策,盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu),提高資本收益和整體經(jīng)營效益。

  (四)加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問題的研究和管理,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。

  在治理通貨膨脹的背景下,商業(yè)銀行可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊,為此本年度董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)將加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問題的研究和管理。董事會(huì)將督促管理層完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)集中管理機(jī)制,逐步建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)全行資金來源與運(yùn)用的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)的監(jiān)測(cè)全行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況,確保全行資金的流動(dòng)性和正常支付能力;完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程,強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理,建立健全流動(dòng)性應(yīng)急融資機(jī)制,實(shí)現(xiàn)本外幣一體化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理;加強(qiáng)大額中長(zhǎng)期貸款的審批管理,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。

  (五)研究制定長(zhǎng)效激勵(lì)計(jì)劃,完善激勵(lì)約束機(jī)制。

  長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制是公司治理機(jī)制的重要組成部分,是保障投資者利益最大化的有效舉措,也是提升公司治理有效性的關(guān)鍵途徑之一。20xx 年董事會(huì)及董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)將成立專門的研究小組,制定專題研究計(jì)劃,并對(duì)國內(nèi)外已經(jīng)實(shí)施了長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃的上市公司進(jìn)行典型調(diào)查研究,提出xx銀行實(shí)施長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃的原則、方式,必要時(shí)聘請(qǐng)一家著名咨詢公司協(xié)助設(shè)計(jì)長(zhǎng)期激勵(lì)方案,完善薪酬體系,塑造更加有效的激勵(lì)約束機(jī)制。

  (六)選拔優(yōu)秀人才,加強(qiáng)高管團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

  根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)要求,適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的需要,確立后備高管人員規(guī)模、文化背景、知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)等標(biāo)準(zhǔn),選拔優(yōu)秀人才進(jìn)行培養(yǎng),造就繼任的高層管理人員,是實(shí)施xx銀行發(fā)展戰(zhàn)略的重要手段。為此,本年度董事會(huì)及董事會(huì)提名委員會(huì)將借鑒國際經(jīng)驗(yàn),牢固樹立領(lǐng)導(dǎo)人才是xx銀行核心人力資本的理念,研究制定高層管理者繼任與開發(fā)方案,堅(jiān)持“內(nèi)部選拔為主、外部聘用為輔”的原則,培養(yǎng)造就優(yōu)秀后備管理人才,保障領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的平穩(wěn)過渡,保證高層管理人員具有旺盛的創(chuàng)造力和競(jìng)爭(zhēng)力,

  促進(jìn)xx銀行實(shí)現(xiàn)“二次騰飛”。

  (七)優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境,強(qiáng)化內(nèi)控管理。

  根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的最新要求,結(jié)合公司流程銀行改革及全面風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展進(jìn)程,董事會(huì)將充分考慮內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)部控制要素,按照優(yōu)化改進(jìn)、持續(xù)提高的原則,通過完善內(nèi)控管理體系組織架構(gòu),擬定內(nèi)控建設(shè)工作方案和計(jì)劃,組織對(duì)公司的業(yè)務(wù)流程和管理制度進(jìn)行全面梳理,科學(xué)評(píng)價(jià)內(nèi)部控制現(xiàn)狀;組織整合并匯編公司完整的內(nèi)部控制管理制度,完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)節(jié)且符合公司實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系,以提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略有效實(shí)施。

  (八)強(qiáng)化附屬機(jī)構(gòu)后續(xù)管理,積極推進(jìn)金融控股公司建設(shè)。

  將按照“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險(xiǎn)管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營”的思路,進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)xx村鎮(zhèn)銀行管理的廣度和深度,推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行健康、可持續(xù)發(fā)展,并探索研究設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司的可行性及其設(shè)立方案,在條件成熟時(shí)發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司;突出重點(diǎn),加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo),推進(jìn)租賃公司健康發(fā)展,促進(jìn)xx加銀基金公司盡快渡過生存期;董事會(huì)將設(shè)立專門工作組,加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通,繼續(xù)探討xx銀行控股公司的籌建方式、組織架構(gòu),積極推進(jìn)組建金融控股集團(tuán)公司的進(jìn)程。

  (九)充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)投資者關(guān)系管理工作的指導(dǎo)作用,不斷提升投資者關(guān)系工作效率。

  20xx 年,以民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶的銀行為主題,從投資者關(guān)系入手,通過創(chuàng)新工作思路,突出工作重點(diǎn),加大工作力度。制定并實(shí)施《投資者接待與推介工作制度》,積極推動(dòng)行領(lǐng)導(dǎo)參與投資者關(guān)系工作。發(fā)揮公司主導(dǎo)的年度業(yè)績(jī)、中期業(yè)績(jī)投資者交流會(huì)和專題調(diào)研等主渠道作用,提升投資者投資我行信心;實(shí)施“請(qǐng)進(jìn)來”策略,邀請(qǐng)國內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行;實(shí)施“走出去”策略,通過實(shí)施網(wǎng)上路演、全球路演、參加機(jī)構(gòu)投資策略會(huì)等方式,進(jìn)一步提升我行市場(chǎng)形象;繼續(xù)做好投資者關(guān)系?锻顿Y者》編撰工作,為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺(tái);注重發(fā)揮日常訪談接待、資者關(guān)系網(wǎng)站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用,不斷提升工作效率;結(jié)合市場(chǎng)需要,注重同業(yè)分析和投資者關(guān)系研究工作;注重發(fā)揮媒體引導(dǎo)投資者的作用,強(qiáng)化公告與媒體宣傳的一體化運(yùn)作,保證投資者正確理解公告。

  (十)注重調(diào)查研究,增強(qiáng)董事會(huì)工作的計(jì)劃性和針對(duì)性,繼續(xù)提高公司治理水平。以董事會(huì)專門委員會(huì)主席或獨(dú)立董事為主體,成立工作小組,結(jié)合公司發(fā)展的實(shí)際需要,精選調(diào)查研究課題,開展調(diào)查研究工作并形成階段性研究成果,為董事會(huì)主動(dòng)性決策提供科學(xué)依據(jù),為公司經(jīng)營管理提供前瞻性的指導(dǎo)意見;董事會(huì)各專門委員

  會(huì)以促進(jìn)“二次騰飛”為目標(biāo),以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn),依據(jù)各委員會(huì)的職責(zé)范圍,制定年度工作計(jì)劃,增強(qiáng)董事會(huì)專門委員會(huì)工作的針對(duì)性,充分發(fā)揮各專門委員會(huì)在公司治理中積極作用;編制董事會(huì)會(huì)議召開計(jì)劃,使全體董事提前預(yù)知年度董事會(huì)會(huì)議的召開時(shí)間、召開地點(diǎn)及會(huì)議議題,及時(shí)做好自身工作的統(tǒng)籌安排,保障公司董事會(huì)會(huì)議的出席率和決策效率。同時(shí),在兩地上市、事業(yè)部改革以及經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變的背景下,進(jìn)一步審查并修訂董事會(huì)工作制度和公司章程的相關(guān)條款,繼續(xù)提高公司治理水平。

  董事會(huì)年度工作報(bào)告 篇6

  受公司董事會(huì)的委托,我就董事會(huì)20xx年的工作向會(huì)議報(bào)告,請(qǐng)予以審議。

  20xx年,董事會(huì)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行股東會(huì)賦予的權(quán)力,在股東和監(jiān)事的支持和監(jiān)督下,克服了外部環(huán)境影響企業(yè)改革和發(fā)展中的各種困難和壓力,較好的

  完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù),確保了公司的.生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)有較大幅度上升。

  一、履行職責(zé)情況

 。ㄒ唬⿻(huì)議召開情況

  20xx年度,董事會(huì)召開了1次會(huì)議,主持召開了1次股東會(huì)議:(1)20xx年4月24日,在南寧市金悅賓館9樓會(huì)議室召開了第一屆董事會(huì)20xx年年會(huì),會(huì)議審議并一致通過了“公司總經(jīng)理年度工作報(bào)告、20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(含20xx年度折舊費(fèi)使用計(jì)劃執(zhí)行情況專題報(bào)告)及20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(含20xx年關(guān)于成本費(fèi)用控制的報(bào)告)、董事會(huì)工作報(bào)告、公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案、關(guān)于搬遷公司油庫等9個(gè)重要議案”。

 。2)20xx年4月24日,在南寧市金悅賓館9樓會(huì)議室召開了股東會(huì),會(huì)議通過了“胡天進(jìn)擔(dān)任公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,黃鴻不再擔(dān)任監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20xx年度公司利潤(rùn)分配方案、董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告”等議案。

 。ǘ┞男泄蓶|會(huì)決議情況

  1、20xx年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況已在公司有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告中闡述,這里不再重復(fù)。

  2、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員補(bǔ)助費(fèi)已按要求發(fā)放。

  二、報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況

  1、公司供電經(jīng)營狀況

  公司20xx年銷售收入21625萬元,上交各種稅金3035萬元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)386萬元。

  20xx年末公司資產(chǎn)總額為24339萬元,凈資產(chǎn)總額為19466萬元;負(fù)債總額4873萬元。公司20xx年度資產(chǎn)負(fù)債率20.02%,公司流動(dòng)比率141 %,速動(dòng)比率138%。

  2、主要存在問題

  (1)近年來電力線路下違章建筑越來越多,老問題未處理好,新的建章建筑繼續(xù)增多,安全隱患突出。

 。2)公司網(wǎng)架結(jié)構(gòu)不盡合理,線損率偏高。

  三、公司投資情況

  20xx年,公司共投資930萬元,主要項(xiàng)目為:

  1、完成電網(wǎng)設(shè)備大修,投資形成固定資產(chǎn)60萬元。

  2、投資各供電所、變電站建房121萬元,包括土地購置費(fèi)等費(fèi)用。

  3、投資28萬元購置公務(wù)用車1輛。

  4、購置軟件、電腦共計(jì)38萬元,其中24萬元在董事會(huì)批復(fù)的固定資產(chǎn)折舊使用計(jì)劃表中已列明,另外14萬元,是根據(jù)業(yè)務(wù)需要零星購入的。

  5、上報(bào)區(qū)公司批準(zhǔn)支付線路工程款等405萬元,其中:城南變電站35KV電容補(bǔ)工程投資64萬元,才灣變電站35KV電容補(bǔ)償工程投資49萬元,中心變才灣、紹水才灣出線間隔工程23萬元,才灣變電站等所安裝路燈工程13萬元,咸水變電站10KV出線工程9萬元,電力大廈施工專變8萬元,其他零星線路搶修等工程款243萬元。

  6、購石塘房屋一座用于辦公,共支付33萬元。

  7、城南變電站給水工程11萬元。

  8、對(duì)xx電力大廈投資234萬元。

  四、公司20xx年度經(jīng)營計(jì)劃

  20xx年公司的經(jīng)營形較好。根據(jù)公司的實(shí)際情況,提出公司20xx年度經(jīng)營目標(biāo),總體上與去年比漲幅不大,即實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額168萬元。為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)主要做好以下工作:

  1、加強(qiáng)和完善各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)管理制度,探索更有效激勵(lì)機(jī)制。

  2、進(jìn)一步挖掘企業(yè)潛力,千方百計(jì)降低成本增加效益。開拓新的供電市場(chǎng),增加供電效益。

  董事會(huì)年度工作報(bào)告 篇7

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》以及《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)定,湖南方盛制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則,認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé),F(xiàn)對(duì)審計(jì)委員會(huì)20xx年度工作報(bào)告如下:

  一、審計(jì)委員會(huì)基本情況

  公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立林雷先生、獨(dú)立董事曹益堂先生及董事吳先生組成,其中主任委員由會(huì)計(jì)專業(yè)人士林雷先生擔(dān)任。

  二、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)20xx年度會(huì)議召開情況

  1、20xx年1月18日,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對(duì)公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審議,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

  2、20xx年6月16日,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對(duì)公司20xx年第一季度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

  3、20xx年7月31日,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,會(huì)議主要審議公司20xx年上半年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年上半年審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

  4、20xx年10月28日,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,聽取會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于20xx年財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制的總體審計(jì)策略,就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等進(jìn)行充分溝通,并對(duì)審計(jì)工作提出建議與要求。

  三、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)相關(guān)工作履職情況

  1、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作情況

  20xx年度,我們審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請(qǐng)的.財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,建議公司繼續(xù)聘請(qǐng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司20xx年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  2、對(duì)公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評(píng)估工作指導(dǎo)情況

  公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求,建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度。公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)部管理制度,股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營層規(guī)范運(yùn)作,切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益。因此我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。

  3、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

  20xx年度我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計(jì)工作要求履行職責(zé),并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題。

  四、總體評(píng)價(jià)

  我們審計(jì)委員會(huì)成員20xx年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé),切實(shí)有效地監(jiān)督上市公司的外部審計(jì),指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作,促進(jìn)公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告。

  20xx年,我們審計(jì)委員會(huì)所有成員將更加恪盡職守,密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計(jì)工作,以及公司內(nèi)外審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作,不斷健全和完善內(nèi)部審計(jì)工作,充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能,為維護(hù)公司全體股東的共同利益而不懈努力。

  董事會(huì)年度工作報(bào)告 篇8

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,并按照《公司章程》和《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,南威軟件股份有限公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則,認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé),現(xiàn)將xx年度履職情況報(bào)告如下:

  一、審計(jì)委員會(huì)基本情況

  公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事曾繁英女士、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生組成。xx年3月10日,經(jīng)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議,選舉獨(dú)立董事曾繁英女士、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生為公司審計(jì)委員會(huì)委員,由曾繁英女士擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人。

  二、審計(jì)委員會(huì)xx年度會(huì)議召開情況

  報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)共召開3次會(huì)議,全體委員均全部親自出席了會(huì)議。會(huì)議召開情況如下:

  (一)xx年2月7日,審計(jì)委員會(huì)召開第一屆審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議,會(huì)議審議通過了xx年度公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和xx年度內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告,并聽取了審計(jì)部xx年度審計(jì)工作總結(jié)和xx年度審計(jì)工作計(jì)劃的匯報(bào)。

  (二)xx年6月5日,審計(jì)委員會(huì)召開第二屆審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議,會(huì)議聽取并審議通過了關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“福建華興”)為公司xx年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案和公司xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案,并聽取了審計(jì)部第一季度審計(jì)工作的匯報(bào)。

  (三)xx年7月11日召開第二屆審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議,會(huì)議審議通過了公司xx年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)告,并聽取了審計(jì)部上半年審計(jì)工作的匯報(bào)。

  三、審計(jì)委員會(huì)xx年度主要工作情況

  報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則,認(rèn)真履行職責(zé),主要負(fù)責(zé)審計(jì)過程的監(jiān)督、核查和溝通工作,重點(diǎn)工作如下:

  (一)監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作

  福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格,能遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,能針對(duì)公司出現(xiàn)的問題提出管理建議。鑒于上述原因,經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議,向董事會(huì)提出了續(xù)聘福建華興為公司xx年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議。報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)與福建華興就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分討論與溝通,未發(fā)現(xiàn)在審計(jì)中存在重大需關(guān)注事項(xiàng)。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為福建華興對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)期間勤勉盡責(zé),遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。

  (二)指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

  報(bào)告期內(nèi),公司審計(jì)部在審計(jì)委員會(huì)的督導(dǎo)下,合理編制xx年度的'內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,并按審計(jì)規(guī)范流程和計(jì)劃對(duì)公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項(xiàng)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,并對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立、完善和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督,有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),確保公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。

  (三)審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見

  報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司財(cái)務(wù)報(bào)告及其信息披露,認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng)、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng),也不存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的可能性。

  (四)評(píng)估內(nèi)部控制的有效性

  報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督促進(jìn)公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)規(guī)定的要求,不斷完善并落實(shí)執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度,保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)有章可循和規(guī)范運(yùn)作。在防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),保證公司資產(chǎn)安全,確保財(cái)務(wù)報(bào)告及信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制。審計(jì)委員會(huì)通過審閱公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,認(rèn)為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

  (五)協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的溝通

  報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)積極協(xié)調(diào)公司管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通,保障外部審計(jì)工作的順利開展。

  四、總體評(píng)價(jià)

  報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,恪盡職守、盡職盡責(zé)地履行了審計(jì)委員會(huì)的相應(yīng)職責(zé)。

  特此報(bào)告。

  董事會(huì)年度工作報(bào)告 篇9

  一、20xx年工作總結(jié)

  過去的一年,是xx的建立之年,是不平凡之年。應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)形勢(shì)和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù),xx人同心同德,團(tuán)結(jié)奮進(jìn),攻堅(jiān)克難,扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作有序開展。xx人牢牢把握“加快建設(shè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”這個(gè)主題和“拳頭產(chǎn)品發(fā)展”這條主線,堅(jiān)定信心,開拓進(jìn)取,加強(qiáng)同各行各地的交流合作,用心參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為中藥事業(yè)發(fā)展做出了用心貢獻(xiàn),取得了必須成績(jī)。

  一年來,我們主要做了以下工作:

  (一)組織建設(shè)基本成型。xx組織機(jī)構(gòu)已初步搭建,人員素質(zhì)、潛力得到必須提升,前期磨合基本完成;行業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯,爭(zhēng)取政策支持、拓展市場(chǎng)渠道方面取得必須成效;核心競(jìng)爭(zhēng)力開始打造,拳頭產(chǎn)品正在開發(fā)研制;商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗,公司建設(shè)初期設(shè)定的各項(xiàng)建設(shè)指標(biāo)開始實(shí)現(xiàn)。

 。ǘ┗亟ㄔO(shè)初見成效。

  1、涼山州中藥材種植及實(shí)驗(yàn)基地:

 。1)“越西縣當(dāng)歸種植基地”共計(jì)2730畝,目前種植基地處于當(dāng)歸種苗生長(zhǎng)期。

 。2)“越西縣中藥材實(shí)驗(yàn)基地”位于越西縣縣城內(nèi),共計(jì)5畝,有2個(gè)600平米的溫室大棚,正在進(jìn)行中藥材品種種植實(shí)驗(yàn)。

 。3)“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內(nèi),3個(gè)片區(qū),共計(jì)360畝(其中當(dāng)歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝),處于藥材生長(zhǎng)期;

  2、“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮(zhèn),共計(jì)60畝。一期20畝,“科技廳自然科學(xué)研究院”配套建設(shè)1000平米玻璃組培中心,5000平米練苗溫室大棚和其它設(shè)施設(shè)備共計(jì)200萬元,目前資金已到位,土地已移交,正在規(guī)劃實(shí)施中。

  3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。

  (三)軟實(shí)力水平初步提升。xx以“務(wù)實(shí)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)”的態(tài)度和行動(dòng)在各級(jí)政府、機(jī)構(gòu)、群眾中樹立了良好的形象,得到了信任,贏得了認(rèn)可;在助推項(xiàng)目地經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí),輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè),提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了用心貢獻(xiàn),為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

  過去一年的成績(jī)來之不易,證明了我們選取的方向是正確的、項(xiàng)目是正確的、目標(biāo)是正確的,也顯示了xx團(tuán)隊(duì)的生命力和戰(zhàn)斗力,增強(qiáng)了xx人的自豪感和凝聚力。這些成績(jī)的取得,是所有xx人犧牲個(gè)人寶貴時(shí)間忘我工作的結(jié)果,是xx人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻(xiàn)的結(jié)果,對(duì)全體xx人做出的用心貢獻(xiàn),我深表感激!

  過去的一年我們雖然取得了一些成績(jī),但也應(yīng)清醒地看到,xx的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從政策看,國家已經(jīng)開始對(duì)中藥行業(yè)進(jìn)行整治,行業(yè)準(zhǔn)入制度和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高,行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對(duì)中藥行業(yè)的扶持力度和指導(dǎo)力度等,對(duì)xx既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看,因大宗中藥材藥材價(jià)格上漲,藥農(nóng)種植用心性普遍提高,種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大,供需狀況發(fā)生變化,行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇。從技術(shù)看,我們力量還很薄弱,品種栽培技術(shù)研究不夠,生產(chǎn)管理粗放;藥材的病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題有待解決;團(tuán)隊(duì)整體種植技術(shù)比較差,不能跟上高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求的xx發(fā)展理念。從人才看,種植技術(shù)實(shí)用型人才嚴(yán)重欠缺;團(tuán)隊(duì)人財(cái)物的管理理念和水平還有待進(jìn)一步提高。

  應(yīng)對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn),我們要堅(jiān)定理性信念,以對(duì)人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負(fù)責(zé)的精神,以更加有力的措施,集中精力和力量切實(shí)解決存在的問題,努力把各項(xiàng)工作做得更好,決不辜負(fù)政府和百姓的重托。

  二、20xx年工作總體部署

  今年是xx發(fā)展最重要的一年,也是最關(guān)鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時(shí)代,全球掀起的回歸大自然熱潮,使得中藥正向世界范圍擴(kuò)展,國際植物藥市場(chǎng)份額已達(dá)270億美元,中草藥和中藥制劑的需求迅速增大;國內(nèi)中藥市場(chǎng)與調(diào)料市場(chǎng)的藥材需求量猛增,已到達(dá)1000多億,這為我們發(fā)展中藥帶給了良好發(fā)展機(jī)遇,我們務(wù)必緊緊抓住重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。我們應(yīng)堅(jiān)定信心,要運(yùn)用有利條件和用心因素,團(tuán)結(jié)一切能夠團(tuán)結(jié)的力量,充分利用一切能夠利用的資源,推動(dòng)xx平穩(wěn)較快發(fā)展,不斷增強(qiáng)我們的綜合實(shí)力和行業(yè)影響力。

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)組織建設(shè)完善各項(xiàng)制度

  加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子、管理團(tuán)隊(duì)和執(zhí)行隊(duì)伍建設(shè),提升掌控駕馭復(fù)雜局面的潛力,著力解決影響和制約xx科學(xué)發(fā)展的突出問題;公司所有人員要牢固樹立全局意識(shí)、職責(zé)意識(shí)和憂患意識(shí),做到嚴(yán)格按公司決策辦事,嚴(yán)格落實(shí)公司的規(guī)章制度,要切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到股東會(huì)的決策和部署上來;充分調(diào)動(dòng)合作伙伴、員工的用心性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。研究制定公司融資戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),業(yè)務(wù)板塊,人才制度,信息化建設(shè);推進(jìn)xx文化建設(shè),以文化軟實(shí)力助推xx發(fā)展。

 。ǘ┘訌(qiáng)基地建設(shè)確保起步平穩(wěn)

  要用心抓好基地建設(shè),適時(shí)調(diào)整基地建設(shè)規(guī)劃,確;亟ㄔO(shè)開局良好。雙流境內(nèi)的20畝“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”要盡早展開工作,要按照“標(biāo)準(zhǔn)要高,品種要好,具有必須競(jìng)爭(zhēng)力”的目標(biāo)搞好籌劃規(guī)劃,使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。越西基地要搞好統(tǒng)籌安排,前期要關(guān)注育苗各項(xiàng)工作落實(shí),加強(qiáng)管理,保證所育苗子的穩(wěn)定性和可靠性;在育好苗的基礎(chǔ)上,抓好種植戶的調(diào)查了解,并建立種植戶種植信息檔案,做到所有種植戶都能可控;加快中藥材專業(yè)合作社建設(shè),協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來,規(guī)章制度建立起來,為合作社能有效展開工作打下基礎(chǔ);越西基地3、4、5月份要指導(dǎo)種植戶抓好當(dāng)歸苗子的移栽及管護(hù)工作,確保苗子的成活率;在抓好基地建設(shè)和管理的同時(shí),要用心與當(dāng)?shù)卣蛳嚓P(guān)組織聯(lián)系,了解當(dāng)?shù)厣缜槊袂椋瑸樽龊卯?dāng)歸收購工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。越西的中藥材實(shí)驗(yàn)基地要加強(qiáng)研究,適時(shí)完整地采集試驗(yàn)中藥材品種的數(shù)據(jù)信息,為大規(guī)模推廣種植提出有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)。

 。ㄈ┩七M(jìn)種業(yè)工作有序開展

  建設(shè)好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地,按照“標(biāo)準(zhǔn)要高,品種要好,具有必須競(jìng)爭(zhēng)力”的`目標(biāo)搞好籌劃規(guī)劃,使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺(tái),推動(dòng)川內(nèi)中藥材種植;建設(shè)好貴州種苗繁育基地,打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺(tái);在全國主要藥材種植產(chǎn)區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴,以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺(tái)。

 。ㄋ模┘訌(qiáng)行情分析推進(jìn)市場(chǎng)建設(shè)

  公司要做大做強(qiáng),就務(wù)必加強(qiáng)對(duì)中藥材市場(chǎng)的分析和掌控。作為xx人,每個(gè)人都要做到心中隨時(shí)裝有市場(chǎng),對(duì)各種中藥材的行情分析透徹,依據(jù)行情指導(dǎo)公司中藥材品種的種植。今年10月份前,公司要著手培養(yǎng)一支專業(yè)的市場(chǎng)營銷隊(duì)伍,這支隊(duì)伍應(yīng)具備營銷意識(shí),掌握營銷手段,靈活運(yùn)用營銷方法,及時(shí)對(duì)營銷環(huán)境及產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行研判,要有敢啃硬骨頭的思想和膽識(shí),要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷全國并創(chuàng)造最佳效益的信心。公司將依靠

  這支隊(duì)伍在較短的時(shí)間內(nèi)建立起穩(wěn)定可靠的市場(chǎng)地位,為公司產(chǎn)品的銷售奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

 。ㄎ澹┯眯拈_展抗癌抗瘤植物提取研究

  公司要長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,就務(wù)必具備前瞻性的戰(zhàn)略準(zhǔn)備,對(duì)中藥材品種進(jìn)行先期研究,建立拳頭產(chǎn)品和核心競(jìng)爭(zhēng)力。今年,我們一方面要抓好基地建設(shè),另一方面要開始著手對(duì)抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進(jìn)行初步的理論和考察研究,根據(jù)條件適時(shí)引進(jìn)專業(yè)研究人才,通過對(duì)抗癌抗瘤植物提取物方面的研究,使公司在該領(lǐng)域提前了解、提前介入、提前發(fā)展,搶占發(fā)展先機(jī)。

  (六)強(qiáng)化安全意識(shí)確保安全穩(wěn)定

  新一年度公司各項(xiàng)工作的開展,都務(wù)必以安全為前提。沒有安全作保障,各項(xiàng)工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。因此,請(qǐng)大家務(wù)必要繃緊“安全”這根弦,平時(shí)要多學(xué)習(xí)、多思考,牢固樹牢安全意識(shí),警鐘長(zhǎng)鳴。在開展任何一項(xiàng)工作時(shí)都要思考安全風(fēng)險(xiǎn),如資金流轉(zhuǎn)、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等各個(gè)環(huán)節(jié),切不可掉以輕心。要及時(shí)掌握和分析工作中存在的不安全因素,要盡最大努力排除安全隱患,確保我們所進(jìn)行的各項(xiàng)工作都安全可靠。只有做到每個(gè)人、每輛車、每件物、每件事、每個(gè)環(huán)節(jié)的真正安全,才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。在那里,我拜托大家了!

  新的一年已經(jīng)開始,艱巨繁重但卻重要而光榮的任務(wù)正等待著我們?nèi)ネ瓿。讓我們繼續(xù)攜起手來,頑強(qiáng)拼搏,扎實(shí)工作,團(tuán)結(jié)前進(jìn),為開創(chuàng)xx新的局面而努力奮斗!

  董事會(huì)年度工作報(bào)告 篇10

  一、20xx年工作回顧

  20xx年度,董事會(huì)認(rèn)真履行賦予的職責(zé),發(fā)揮調(diào)控作用,抓機(jī)遇、謀決策、積極作為、攻堅(jiān)克難,推進(jìn)新目標(biāo)、新發(fā)展。全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品xx億元,銷售收入xx億元,利稅xx億元,利潤(rùn)xx億元。成績(jī)的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動(dòng),我代表公司董事會(huì)向你們致以衷心的感謝!

  現(xiàn)圍繞市場(chǎng)、科技創(chuàng)新、重點(diǎn)項(xiàng)目三個(gè)方面作簡(jiǎn)要報(bào)告。

  (1)強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)作

  面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來的挑戰(zhàn),積極應(yīng)對(duì),使公司在市場(chǎng)逆境中得到穩(wěn)中推進(jìn)。一是國內(nèi)市場(chǎng):xx市場(chǎng)占有率穩(wěn)中有升,全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品xx億元,資金回籠xx億元;xx市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零的突破,全年實(shí)現(xiàn)開票銷售xx萬元;xx市場(chǎng)迅速崛起,全年實(shí)現(xiàn)開票銷售xx億元,較往年增幅1倍。二是自營市場(chǎng):在穩(wěn)定老客戶的`基礎(chǔ)上,積極拓展xx、xx、xx市場(chǎng)。全年實(shí)現(xiàn)銷售發(fā)貨xx億元,資金回籠xx億元,創(chuàng)歷史最好水平。同時(shí),公司順利通過xx預(yù)審和產(chǎn)品預(yù)審,并迎來了xx、xx、xx、xx等國際高端石油公司的預(yù)審,xx審核獲95高分,在其供應(yīng)商中名列前茅。

 。2)堅(jiān)持科技創(chuàng)新

  圍繞石油機(jī)械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù),力推技術(shù)創(chuàng)新與改造。一是完成部分PR2產(chǎn)品的第三方認(rèn)證,為形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)奠定基礎(chǔ)。二是新產(chǎn)品xx井口在xx銷售業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)工作30多項(xiàng),爭(zhēng)取各類科技項(xiàng)目資金1000多萬元。

 。3)狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目

  按照“科學(xué)調(diào)研、合理編制、穩(wěn)步實(shí)施、提升裝備、擴(kuò)大產(chǎn)能”的技改思路,全年實(shí)現(xiàn)技改投入xx萬元。一是依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)產(chǎn)品實(shí)際需求,以及國際大公司驗(yàn)廠要求,對(duì)生產(chǎn)線設(shè)備進(jìn)行“填平,補(bǔ)齊”。二是啟動(dòng)xx重點(diǎn)項(xiàng)目前期基礎(chǔ)建設(shè),三是完成xx項(xiàng)目建設(shè),緊抓取證,并正式投產(chǎn)運(yùn)營。

  各位股東代表,過去一年,我們雖然取了一定成績(jī),值得欣慰,但我們也要清醒地看到,我們工作中也存在一些不足:一是各項(xiàng)指標(biāo)完成情況與年初制定的方針目標(biāo)差距較大。二是通過xxxx、在處理事件的方式上、主動(dòng)性方面暴露出很多問題。三是xxx準(zhǔn)備等問題。這些問題都需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦姓暫徒鉀Q。

  二、20xx年工作目標(biāo)與主要任務(wù)

  20xx年是我們深入貫徹落實(shí)十八大和十八屆四中全會(huì)精神,完成集團(tuán)“十二五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年,更是提高經(jīng)營效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。

  圍繞“十二五”規(guī)劃目標(biāo),董事會(huì)擬訂工作目標(biāo),20xx年主要任務(wù)是:以“全面完成2233、1133工程,在更高起點(diǎn)上推進(jìn)集團(tuán)與公司又快又好發(fā)展”為總目標(biāo),通過“三個(gè)堅(jiān)持”、“三個(gè)提升”,實(shí)現(xiàn)“三個(gè)開創(chuàng)”。主要目標(biāo)是:集團(tuán)實(shí)現(xiàn)開票銷售xx億元,利稅總額 xx億元;公司實(shí)現(xiàn)開票銷售xx億元,凈利潤(rùn)xx億元,重點(diǎn)拓展xx個(gè)新市場(chǎng),開發(fā)xx項(xiàng)重點(diǎn)新產(chǎn)品。

  為實(shí)現(xiàn)上述任務(wù)和目標(biāo),今年董事會(huì)將重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作:

  (一)堅(jiān)持市場(chǎng)引領(lǐng)創(chuàng)新,提升市場(chǎng)份額,開創(chuàng)市場(chǎng)發(fā)展新局面。 緊緊圍繞年初集團(tuán)制定的方針目標(biāo),以新的創(chuàng)新理念,引領(lǐng)市場(chǎng)運(yùn)作,提升市場(chǎng)份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場(chǎng)。國內(nèi)主要繼續(xù)鞏固xx市場(chǎng)和xx市場(chǎng);提升xx市場(chǎng);國外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源,鞏固國外市場(chǎng);積極開拓自營市場(chǎng),提高自營市場(chǎng)份額。二是運(yùn)作重點(diǎn)新市場(chǎng)。xx市場(chǎng),爭(zhēng)取該市場(chǎng)的全球配套機(jī)會(huì),形成最大經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn);xx市場(chǎng),通過xx金石的運(yùn)作,力爭(zhēng)xx市場(chǎng)成為新的銷售亮點(diǎn)。xx市場(chǎng),通過xxx的深度代理合作,進(jìn)一步拓展xx市場(chǎng)份額;三是實(shí)施企業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略。緊抓國際高端石油公司供應(yīng)商預(yù)審機(jī)遇,利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì),迅速提升,進(jìn)軍世界一流供應(yīng)商陣營。

 。ǘ﹫(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),提升競(jìng)爭(zhēng)力,開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)新局面 扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,以創(chuàng)新培育產(chǎn)業(yè)升級(jí),促進(jìn)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè),加快形成新的發(fā)展動(dòng)力源。一是確保完成xxx、xxx、xxx3項(xiàng)重點(diǎn)新產(chǎn)品開發(fā)的工作,為開拓新市場(chǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是完成xxx項(xiàng)目建設(shè),以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線,力爭(zhēng)在xx、xx、xx等新項(xiàng)目上有突破。三是完成xx公司水玻璃砂生產(chǎn)線搬遷和熱處理車間改造升級(jí),為企業(yè)升級(jí)、

  發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。四是完成江蘇省重大成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目、國家戰(zhàn)略推進(jìn)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作,繼續(xù)推動(dòng)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和國家級(jí)企業(yè)中心的申報(bào)工作。

  (三)堅(jiān)持管理創(chuàng)新,提升管理水平,開創(chuàng)管理升級(jí)新局面 緊緊圍繞“規(guī)范經(jīng)營行為、構(gòu)建科學(xué)體系、推進(jìn)信息管理、保證增值增效”的要求,實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標(biāo)。一是適應(yīng)高端市場(chǎng)發(fā)展需求,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新,建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車間,堅(jiān)決做到“三美”,即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化,推進(jìn)ERP信息化管理,實(shí)現(xiàn)“雙統(tǒng)一”,即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強(qiáng)化管理評(píng)審,做到“兩杜絕,一確保,一個(gè)零”,即杜絕分工不明、杜絕職責(zé)不清,確保責(zé)任到人,實(shí)現(xiàn)工作零失誤。四是強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算,圍繞會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)核算提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、減能增效,調(diào)動(dòng)廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

  各位股東,20xx年公司的工作目標(biāo)已經(jīng)確定,希望各位股東秉承“xxx,xxx,xxx,xxx”的企業(yè)精神,凝心聚力、目標(biāo)不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢(shì)而上,在新常態(tài)、新起點(diǎn)下,為實(shí)現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻(xiàn)。

  董事會(huì)年度工作報(bào)告 篇11

  20xx年,公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)為主要目標(biāo),以股東回報(bào)為宗旨,努力實(shí)現(xiàn)公司上市,提高公司整體水平。通過管理層和全體員工的共同努力,公司基本完成了年初董事會(huì)確定的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會(huì)委托,我在此做20年董事會(huì)工作報(bào)告,供全體董事審閱。

  1.依法認(rèn)真履行職責(zé),做好日常工作

  報(bào)告期內(nèi),董事會(huì)共召開了次會(huì)議,所有會(huì)議的召集、提案、出席、審議、表決和會(huì)議紀(jì)要均按照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)要求進(jìn)行了規(guī)范。公司所有董事基本上都親自出席了所有會(huì)議。

  會(huì)議議程主要涉及高管任命、20年工作報(bào)告、20年經(jīng)營計(jì)劃、20年財(cái)務(wù)報(bào)告、20年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20年利潤(rùn)分配方案等。報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》行使權(quán)利,對(duì)公司相關(guān)事務(wù)做出決策,程序規(guī)范,決策科學(xué)。

  2.完善規(guī)章制度,規(guī)范企業(yè)行為

  公司董事會(huì)按照規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策、穩(wěn)步發(fā)展的基本要求,不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度,依法規(guī)范運(yùn)作。在本屆任期內(nèi),認(rèn)真制定、完善、補(bǔ)充和修訂了公司章程、內(nèi)部審計(jì)制度等內(nèi)部控制管理制度,明確了內(nèi)部監(jiān)督的職能和操作程序,強(qiáng)化了管理層和員工處理公司事務(wù)的責(zé)任“程序是合法的,操作是標(biāo)準(zhǔn)的。工作責(zé)任意識(shí),促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。

  3.逐步培養(yǎng)和建設(shè)一支高素質(zhì)的管理和技術(shù)隊(duì)伍

  隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,董事會(huì)一直強(qiáng)調(diào)建立一支穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是公司持續(xù)成功的'保證。公司有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才,主要包括:

  一是建立公平、公正、透明的員工獎(jiǎng)懲機(jī)制,為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間,增強(qiáng)公司整體凝聚力。

  第二,利用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的自覺行為。在過去的20年里,公司完善了規(guī)章制度并有效實(shí)施,初步實(shí)現(xiàn)了從制度的剛性安排到團(tuán)隊(duì)自覺行為的轉(zhuǎn)變。

  第三,重視培訓(xùn),營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)和外出培訓(xùn)相結(jié)合,積極創(chuàng)造條件,鼓勵(lì)員工自學(xué)和參加各種組織培訓(xùn),努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展和企業(yè)培訓(xùn)需求的統(tǒng)一,努力拓展和提高不同管理職業(yè)的管理人員以及相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力。

  在此,我謹(jǐn)代表董事會(huì),對(duì)管理層的辛勤工作表示衷心的感謝。董事會(huì)將繼續(xù)努力工作,認(rèn)真執(zhí)行股東會(huì)決議,促進(jìn)公司快速穩(wěn)定發(fā)展,維護(hù)股東利益。

  董事會(huì)年度工作報(bào)告 篇12

  一、20xx年工作總結(jié)

  過去的一年是xx成立的一年,是不平凡的一年。面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)形勢(shì)和艱巨的發(fā)展任務(wù),xx人同心同德,團(tuán)結(jié)奮進(jìn),克服困難,有序推進(jìn)各項(xiàng)工作。xx人牢牢抓住“加快核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)”這個(gè)主題和“拳頭產(chǎn)品的開發(fā)”這條主線是堅(jiān)定信心,銳意進(jìn)取,加強(qiáng)與各界的交流與合作,積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為中醫(yī)藥發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

  過去一年,我們主要做了以下工作:

  (一)組織建設(shè)的基本形成。

  xx機(jī)構(gòu)初步建立,人員素質(zhì)和能力有所提高,前期磨合基本完成;行業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯,爭(zhēng)取政策支持、拓展市場(chǎng)渠道取得一定成績(jī);核心競(jìng)爭(zhēng)力開始構(gòu)建,拳頭產(chǎn)品正在開發(fā);商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸清晰,公司建設(shè)初期設(shè)定的各項(xiàng)建設(shè)指標(biāo)開始實(shí)現(xiàn)。

  (二)基地建設(shè)取得初步成效。

  1、涼山州中藥材種植及試驗(yàn)基地:

  (1)現(xiàn)狀;岳西縣當(dāng)歸種植基地;共2730畝,種植基地處于當(dāng)歸種苗生長(zhǎng)期。

  (2)岳西縣中草藥實(shí)驗(yàn)基地;位于岳西縣,總面積5畝,有兩個(gè)600平米的大棚,正在進(jìn)行中草藥種植試驗(yàn)。

  (3)冕寧縣中藥種植基地現(xiàn)狀;位于冕寧縣,有3個(gè)區(qū),總面積360畝(其中當(dāng)歸100畝,白芷50畝,桔梗210畝),處于藥材生長(zhǎng)期;

  2 、“正宗四川中藥材種苗示范基地;位于成都雙流縣永安鎮(zhèn),總面積60畝。第一期20畝,“科學(xué)技術(shù)部自然科學(xué)研究所;配套建設(shè)1000平方米玻璃組培中心、5000平方米育苗溫室等設(shè)施設(shè)備200萬元。目前資金已經(jīng)到位,土地已經(jīng)移交,正在規(guī)劃實(shí)施。

  3 、“貴州中草藥種苗繁育基地現(xiàn)狀;正在組織準(zhǔn)備。

  (三)軟實(shí)力水平得到初步提高。

  xx帶“務(wù)實(shí)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)”他們的態(tài)度和行動(dòng)在各級(jí)政府、機(jī)構(gòu)和群眾中樹立了良好的形象,贏得了信任和認(rèn)可;在助推項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)發(fā)展、整合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、輻射周邊中醫(yī)藥發(fā)展、增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)、增加800多名從業(yè)農(nóng)民收入等方面做出了積極貢獻(xiàn),為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

  過去一年的成績(jī)來之不易,證明我們選擇的方向是正確的,項(xiàng)目是正確的,目標(biāo)是正確的。也體現(xiàn)了xx隊(duì)的活力和戰(zhàn)斗力,增強(qiáng)了xx人的自豪感和凝聚力。這些成就的取得是所有xx人犧牲自己寶貴的時(shí)間和無私奉獻(xiàn)的結(jié)果。我深深感謝所有xx人的積極貢獻(xiàn)!

  雖然我們?cè)谶^去的一年里取得了一些成績(jī),但我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到,xx的發(fā)展仍然面臨許多困難和挑戰(zhàn)。從政策上看,國家已經(jīng)開始整頓中藥行業(yè),行業(yè)準(zhǔn)入制度和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步完善。行業(yè)面臨洗牌,對(duì)中醫(yī)藥行業(yè)的支持和引導(dǎo)越來越多,這既是機(jī)遇,也是挑戰(zhàn)。從行業(yè)來看,由于大宗中藥材價(jià)格上漲,藥農(nóng)種植積極性普遍提高,種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大,供需形勢(shì)發(fā)生變化,行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇。從技術(shù)上看,我們的實(shí)力還比較弱,品種培育技術(shù)研究不夠,生產(chǎn)管理粗放;藥材病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題亟待解決;團(tuán)隊(duì)整體種植技術(shù)比較差,跟不上xx高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求的發(fā)展理念。從人才來看,種植技術(shù)方面的實(shí)用人才嚴(yán)重不足;團(tuán)隊(duì)人員和財(cái)產(chǎn)的管理理念和水平有待進(jìn)一步提高。

  面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn),我們應(yīng)該堅(jiān)定理性信念,以對(duì)人類健康和中醫(yī)藥發(fā)展負(fù)責(zé)的精神,采取更加有效的措施,集中精力和力量解決存在的問題,努力做好各項(xiàng)工作,永遠(yuǎn)不要辜負(fù)政府和人民的重托。

  二、20xx的整體部署工作

  瘋狂的一年是xx發(fā)展最重要最關(guān)鍵的一年。中藥產(chǎn)業(yè)正處于大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時(shí)代。世界范圍內(nèi)掀起的回歸自然的熱潮,使中醫(yī)走向了世界。植物藥國際市場(chǎng)份額達(dá)到270億美元,中草藥和中藥制劑需求快速增長(zhǎng)。國內(nèi)中藥市場(chǎng)和調(diào)味品市場(chǎng)對(duì)藥材的需求飆升至1000多億元,為我們發(fā)展中藥提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。我們必須牢牢把握重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。要堅(jiān)定信心,利用有利條件和積極因素,團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量,充分利用一切可以利用的資源,推動(dòng)xx平穩(wěn)較快發(fā)展,不斷增強(qiáng)綜合實(shí)力和行業(yè)影響力。

  (1)加強(qiáng)組織建設(shè),完善各項(xiàng)制度

  加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子、管理班子和執(zhí)行班子建設(shè),提高駕馭復(fù)雜局面的能力,著力解決影響和制約xx科學(xué)發(fā)展的突出問題;公司全體人員要牢固樹立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和憂患意識(shí),嚴(yán)格按照公司決策行事,嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度,切實(shí)把自己的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到股東大會(huì)的決策和部署中去;充分調(diào)動(dòng)合作伙伴和員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。研究制定公司的融資戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)板塊、人才體系和信息化建設(shè);推動(dòng)xx文化建設(shè),用文化軟實(shí)力推動(dòng)xx發(fā)展。

  (2)加強(qiáng)基地建設(shè),確保順利啟動(dòng)

  要做好基地建設(shè),及時(shí)調(diào)整基地建設(shè)計(jì)劃,確;亟ㄔO(shè)的良好開局。雙流20畝;正宗四川中藥材種苗示范基地;要盡快開始工作,請(qǐng)遵循“標(biāo)準(zhǔn)要高,品種要好,要有一定的競(jìng)爭(zhēng)力”目標(biāo)是做好規(guī)劃,讓示范基地有效發(fā)揮示范窗口的作用。岳西基地要統(tǒng)籌安排,重視種苗前期工作的`實(shí)施,加強(qiáng)管理,保證種苗的穩(wěn)定可靠;在育苗的基礎(chǔ)上,做好對(duì)種植者的調(diào)查了解,建立種植者的種植信息檔案,讓所有種植者都能得到控制;加快中藥材專業(yè)合作社建設(shè),協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)組織或大種植戶建立中藥材專業(yè)合作社,建立規(guī)章制度,為合作社有效運(yùn)轉(zhuǎn)奠定基礎(chǔ);3月、4月、5月,岳西基地應(yīng)指導(dǎo)種植者做好當(dāng)歸苗木的移栽和保護(hù)工作,確保苗木成活率;在做好基地建設(shè)和管理的同時(shí),要積極與當(dāng)?shù)卣蛳嚓P(guān)組織聯(lián)系,了解當(dāng)?shù)厣鐣?huì)情況和民情,為當(dāng)歸收購奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。越南西部中草藥實(shí)驗(yàn)基地應(yīng)加強(qiáng)研究,及時(shí)、全面收集中草藥實(shí)驗(yàn)品種的數(shù)據(jù)和信息,為大規(guī)模推廣種植提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。

  (3)促進(jìn)種業(yè)工作有序發(fā)展

  在永安鎮(zhèn)建立四川產(chǎn)藥材種苗示范基地;標(biāo)準(zhǔn)要高,品種要好,要有一定的競(jìng)爭(zhēng)力”目標(biāo)是做好規(guī)劃,讓示范基地有效發(fā)揮示范窗口的作用。建立中藥材種子和種苗交易平臺(tái),促進(jìn)四川中藥材種植;在貴州淳安建設(shè)種苗繁育基地,打造貴州省內(nèi)外大型種苗交易平臺(tái);在全國主要藥材種植區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴,以基地增戶模式建立全國種苗交易平臺(tái)。

  (4)加強(qiáng)市場(chǎng)分析,促進(jìn)市場(chǎng)卡的建立

  要做大做強(qiáng),公司必須加強(qiáng)對(duì)中藥材市場(chǎng)的分析和控制。作為一個(gè)xx人,大家要隨時(shí)牢記市場(chǎng),透徹分析各種中藥材的市場(chǎng)情況,根據(jù)市場(chǎng)情況指導(dǎo)中藥材種植。今年10月前,公司要開始培養(yǎng)一支專業(yè)的營銷隊(duì)伍,這支隊(duì)伍要有營銷意識(shí),掌握營銷手段,靈活運(yùn)用營銷手段,及時(shí)研究營銷環(huán)境和產(chǎn)品市場(chǎng),有敢于啃硬骨頭的思想和勇氣,有信心讓公司種植的產(chǎn)品暢銷全國各地,創(chuàng)造最佳效益。

  該團(tuán)隊(duì)在較短的時(shí)間內(nèi)建立了穩(wěn)定可靠的市場(chǎng)地位,為公司產(chǎn)品的銷售奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  (5)積極開展抗癌抗腫瘤植物的提取研究

  公司要想長(zhǎng)期發(fā)展,必須有前瞻性的戰(zhàn)略準(zhǔn)備,對(duì)中草藥的品種進(jìn)行前期研究,建立頂尖的產(chǎn)品和核心競(jìng)爭(zhēng)力。今年一方面要搞好基地建設(shè),另一方面要開始抗癌抗腫瘤植物提取的初步研究。前期可以進(jìn)行初步的理論和調(diào)研,根據(jù)條件及時(shí)引進(jìn)專業(yè)的研究人才,通過對(duì)抗癌、抗腫瘤植物提取物的研究,公司可以提前了解、介入和發(fā)展這一領(lǐng)域,抓住發(fā)展機(jī)遇。

  (6)強(qiáng)化安全意識(shí),確保安全穩(wěn)定

  公司在新的一年里的所有工作都必須在安全的前提下進(jìn)行。沒有安全保障,就不可能順利開展所有工作,獲得公司的利益。因此,請(qǐng)務(wù)必收緊“安全”有了這根弦,平時(shí)要多學(xué)習(xí)多思考,牢固樹立安全意識(shí),警鐘就會(huì)敲響。開展任何工作,如資金流通、政策扶持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等,都要考慮安全風(fēng)險(xiǎn),不能掉以輕心。我們應(yīng)該及時(shí)掌握和分析工作中的不安全因素,盡最大努力消除安全隱患,確保我們所有的工作都是安全可靠的。只有每一個(gè)人,每一輛車,每一件事,每一件事,每一個(gè)環(huán)節(jié)都真正安全了,才能保證公司的整體安全穩(wěn)定。

  新的一年已經(jīng)開始,艱巨但重要而光榮的任務(wù)等待著我們?nèi)ネ瓿。讓我們繼續(xù)攜手共進(jìn),努力工作,再接再厲,團(tuán)結(jié)奮進(jìn),努力開創(chuàng)新局面!

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