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2017董事會工作報告
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2017董事會工作報告一
各位股東代表:
根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會的安排,我代表公司董事會向股東大會作20xx年度工作報告,請予審議。
一、20xx年工作回顧
20xx年度,董事會認真履行賦予的職責,發(fā)揮調(diào)控作用,抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難,推進新目標、新發(fā)展。全年實現(xiàn)發(fā)出商品××億元,銷售收入××億元,利稅××億元,利潤××億元。成績的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動,我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝!
現(xiàn)圍繞市場、科技創(chuàng)新、重點項目三個方面作簡要報告。
(1)強化市場運作
面對宏觀經(jīng)濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn),積極應(yīng)對,使公司在市場逆境中得到穩(wěn)中推進。一是國內(nèi)市場:××市場占有率穩(wěn)中有升,全年實現(xiàn)發(fā)出商品××億元,資金回籠××億元;××市場實現(xiàn)零的突破,全年實現(xiàn)開票銷售××萬元;××市場迅速崛起,全年實現(xiàn)開票銷售××億元,較往年增幅1倍。二是自營市場:在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上,積極拓展××、××、××市場。全年實現(xiàn)銷售發(fā)貨××億元,資金回籠××億元,創(chuàng)歷史最好水平。同時,公司順利通過××預(yù)審和產(chǎn)品預(yù)審,并迎來了××、××、××、××等國際高端石油公司的預(yù)審,××審核獲95高分,在其供應(yīng)商中名列前茅。
(2)堅持科技創(chuàng)新
圍繞石油機械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù),力推技術(shù)創(chuàng)新與改造。一是完成部分PR2產(chǎn)品的第三方認證,為形成新的經(jīng)濟增長點奠定基礎(chǔ)。二是新產(chǎn)品××井口在××銷售業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類計劃項目申報工作30多項,爭取各類科技項目資金1000多萬元。
(3)狠抓重點項目
按照“科學調(diào)研、合理編制、穩(wěn)步實施、提升裝備、擴大產(chǎn)能”的技改思路,全年實現(xiàn)技改投入××萬元。一是依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場產(chǎn)品實際需求,以及國際大公司驗廠要求,對生產(chǎn)線設(shè)備進行“填平,補齊”。二是啟動××重點項目前期基礎(chǔ)建設(shè),三是完成××項目建設(shè),緊抓取證,并正式投產(chǎn)運營。
各位股東代表,過去一年,我們雖然取了一定成績,值得欣慰,但我們也要清醒地看到,我們工作中也存在一些不足:一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過××××、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是×××準備等問題。這些問題都需要我們在今后的工作中正視和解決。
二、20xx年工作目標與主要任務(wù)
20xx年是我們深入貫徹落實xx大和xx屆四中全會精神,完成集團“十二五”規(guī)劃的攻堅之年,更是提高經(jīng)營效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。
圍繞“十二五”規(guī)劃目標,董事會擬訂工作目標,20xx年主要任
務(wù)是:以“全面完成2233、1133工程,在更高起點上推進集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標,通過“三個堅持”、“三個提升”,實現(xiàn)“三個開創(chuàng)”。主要目標是:集團實現(xiàn)開票銷售××億元,利稅總額 ××億元;公司實現(xiàn)開票銷售××億元,凈利潤××億元,重點拓展××個新市場,開發(fā)××項重點新產(chǎn)品。
為實現(xiàn)上述任務(wù)和目標,今年董事會將重點做好三個方面工作:
(一)堅持市場引領(lǐng)創(chuàng)新,提升市場份額,開創(chuàng)市場發(fā)展新局面。 緊緊圍繞年初集團制定的方針目標,以新的創(chuàng)新理念,引領(lǐng)市場運作,提升市場份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場。國內(nèi)主要繼續(xù)鞏固××市場和××市場;提升××市場;國外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源,鞏固國外市場;積極開拓自營市場,提高自營市場份額。二是運作重點新市場。××市場,爭取該市場的'全球配套機會,形成最大經(jīng)濟增長點;××市場,通過××金石的運作,力爭××市場成為新的銷售亮點。××市場,通過×××的深度代理合作,進一步拓展××市場份額;三是實施企業(yè)升級戰(zhàn)略。緊抓國際高端石油公司供應(yīng)商預(yù)審機遇,利用技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢,迅速提升,進軍世界一流供應(yīng)商陣營。
(二)堅持科技創(chuàng)新驅(qū)動,提升競爭力,開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)升級新局面 扎實推進創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,以創(chuàng)新培育產(chǎn)業(yè)升級,促進創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè),加快形成新的發(fā)展動力源。一是確保完成×××、×××、×××3項重點新產(chǎn)品開發(fā)的工作,為開拓新市場奠定堅實基礎(chǔ)。二是完成×××項目建設(shè),以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線,力爭在××、××、××等新項目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生產(chǎn)線搬遷和熱處理車間改造升級,為企業(yè)升級、
發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎(chǔ)準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉(zhuǎn)化項目、國家戰(zhàn)略推進項目的驗收工作,繼續(xù)推動省級重點實驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。
(三)堅持管理創(chuàng)新,提升管理水平,開創(chuàng)管理升級新局面 緊緊圍繞“規(guī)范經(jīng)營行為、構(gòu)建科學體系、推進信息管理、保證增值增效”的要求,實現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標。一是適應(yīng)高端市場發(fā)展需求,實現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新,建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車間,堅決做到“三美”,即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化,推進ERP信息化管理,實現(xiàn)“雙統(tǒng)一”,即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強化管理評審,做到“兩杜絕,一確保,一個零”,即杜絕分工不明、杜絕職責不清,確保責任到人,實現(xiàn)工作零失誤。四是強化內(nèi)部經(jīng)濟核算,圍繞會計核算和統(tǒng)計核算提高勞動生產(chǎn)率、減能增效,調(diào)動廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經(jīng)濟效益。
各位股東,20xx年公司的工作目標已經(jīng)確定,希望各位股東秉承“×××,×××,×××,×××”的企業(yè)精神,凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢而上,在新常態(tài)、新起點下,為實現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻。
謝謝大家!
20xx年3月29日
2017董事會工作報告二
重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司
各位股東、各位董事、同志們:
20xx年,面對復(fù)雜多變的國際政治經(jīng)濟環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟運行的新情況新變化,重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司(以下簡稱:財務(wù)公司)董事會密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟走勢,努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機遇,順勢而為,在國際金融市場持續(xù)動蕩,國內(nèi)通脹壓力維持高位,化工行業(yè)增速放緩,利潤下滑的市場背景中,堅持“立足化醫(yī)、依托集團、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營宗旨,遵循“穩(wěn)中求進”的發(fā)展思路,不斷創(chuàng)新發(fā)展模式,提高發(fā)展質(zhì)量,充分發(fā)揮金融服務(wù)實體經(jīng)濟的功能,積極為集團成員單位破解融資難題,以金融手段助推集團產(chǎn)業(yè)騰飛,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
一年來,公司全體董事切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責,忠實履行股東會決議,誠實守信,勤勉盡職,團結(jié)奮斗,銳意進取,以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度,自覺參與各項重大事件的決策過程,努力維護公司及全體股東的合法權(quán)益,有力的保障了公司20xx年各項工作目標的順利實現(xiàn)。
在此,我謹代表董事會向一年來支持財務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最誠摯的感謝!
今天,我受本屆董事會委托,就以下三個方面的內(nèi)容向大會作報告,請各位股東予以審議!
一、報告期內(nèi)董事會工作情況回顧
(一)全面完成經(jīng)營目標
20xx年,財務(wù)公司董事會嚴格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度,認真履行職責,帶領(lǐng)全體員工,從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟形勢變化所帶來的挑戰(zhàn),積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路,各項工作規(guī)范、有序的向前推進:截止年末,公司資產(chǎn)總額達59億元,凈資產(chǎn)6.13億元,資本充足率26%;不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0;全年累計實現(xiàn)收入1.19億元,利潤總額5800萬元,全面完成了董事會既定目標,相關(guān)指標達到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。
(二)以推進董事會建設(shè)為核心,完善法人治理結(jié)構(gòu)
20xx年,董事會以法律、法規(guī)為指導(dǎo),致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu),提高治理水平,規(guī)范經(jīng)營行為,通過與重慶銀監(jiān)局真誠溝通,交換意見,初步形成董事會增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風險控制委員會、審計委員會、薪酬委員會3個專門委員會的建議方案及組成人員名單,并獲董事會審議通過,進一步健全了權(quán)責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結(jié)構(gòu)。
(三)董事會勤勉盡職,切實履行各項職責
20xx年,公司董事會召開會議1次,全體董事按時出席會議。各位董事勤勉盡責,認真履行董事義務(wù),充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力,創(chuàng)造有利條件,全力支持管理層的工作,在推進董事會自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究、公司新增經(jīng)營范圍等多項工作中,發(fā)揮了重要作用,充分體現(xiàn)了董事會的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學決
策作用。
(四)嚴格執(zhí)行股東會決議,有力維護股東權(quán)益
20xx年,在董事會召集下,全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策,對年度工作報告、董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告、經(jīng)營計劃、增設(shè)專門委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程、變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍等事宜進行審議,并全部獲得了通過。20xx年,公司董事會嚴格執(zhí)行了股東大會的各項決議,有力維護了全體股東的合法權(quán)益。
(五)加強與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層、監(jiān)管機構(gòu)之間的交流 20xx年,董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式,切實加強與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面,公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席,參與重大事項決策過程,積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用,對監(jiān)事會提出的意見和建議,董事會高度重視,仔細研究,合理吸收,及時改進,并明確答復(fù);另一方面,董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報,并深入一線開展調(diào)研,詳細了解公司發(fā)展情況,有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性。
財務(wù)公司董事會高度重視加強與監(jiān)管部門的溝通與聯(lián)系,及時匯報情況,自覺接受監(jiān)督。具體做法包括:認真學習、傳達各級監(jiān)管精神,密切關(guān)注監(jiān)管動向;定期、不定期向監(jiān)管部門匯報工作;邀請重慶銀監(jiān)局代表列席公司股東、董事會議;積極配合監(jiān)管部門開展各類現(xiàn)場、非現(xiàn)場檢查,按時報送各類監(jiān)管報表;
認真對待監(jiān)管部門意見并制訂切實可行的整改方案,積極加以落實等。
(六)獨立董事認真履職
公司獨立董事能夠認真履行獨立董事的職責,勤勉盡責,按時參加股東大會、董事會,深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營情況。對公司財務(wù)報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷,發(fā)表獨立董事意見,為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用,切實維護了公司及全體股東的利益,突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用。
二、20xx年工作指導(dǎo)思想和目標任務(wù)
20xx年是化醫(yī)集團實施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年,也是財務(wù)公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機遇,開創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段,董事會將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工,堅定信心,迎難而上,以學習貫徹黨的xx大精神為契機,把握“穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào),以持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位,推動公司治理機制不斷完善為重心;以強化資金集中,盤活存量票據(jù),消滅銀行高息貸款,置換部分銀行貸款為抓手;不斷增強市場意識,有效識別防范潛在風險,進一步提升金融服務(wù)水準,全面提高公司核心競爭力。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想,董事會確定20xx年的經(jīng)營目標是:資產(chǎn)總額預(yù)計達到70億元。實現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元,利潤總額1億元,資金集中度達到80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0,全年無安全責任事故發(fā)生。
三、20xx年董事會工作安排
(一)以國際化視野,促進公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善
董事會將深入研究國際國內(nèi)先進的公司治理理論和治理框架,充分借鑒公司治理的最佳實踐,并依據(jù)國際標準,針對本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié),落實各項整改措施,加強決策信息的收集和處理工作,優(yōu)化決策方案,不斷完善董事會議事規(guī)則,逐步健全科學決策機制,不斷提升公司治理水平。20xx年,董事會將集中力量,加強對重大問題的研究力度,主要任務(wù)包括:
1.加強董事會各專門委員會運作機制的研究。
不斷深入探討董事會專門委員會的運作模式,提高董事會專門委員會的運作效率,并充分發(fā)揮獨立董事在專門委員會中作用,促進各專門委員會之間實現(xiàn)有效的分工協(xié)作,最終提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。
2.著重加強對本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。
董事會將依據(jù)市場環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段,重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標,不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟,保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實性、操作性和科學性。
3.加強對內(nèi)部控制問題的研究。
董事會將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則,研究評價本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平,采取措施進一步改進內(nèi)部控制環(huán)境,優(yōu)化內(nèi)部控制機制,確保風險管理體系的有效性,提高本公司風險管理水平。
4.加強對長期激勵機制的研究。
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