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社會組織登記管理機(jī)關(guān)行政處罰程序規(guī)定
(2012年8月3日中華人民共和國民政部令第44號公布 自2012年10月1日起施行)
第一章 總則
第一條 為了促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，規(guī)范對社會組織行政處罰程序,保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國行政強(qiáng)制法》、《社會團(tuán)體登記管理條例》、《基金會管理條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》以及相關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱社會組織，是指在各級民政部門登記管理機(jī)關(guān)(以下簡稱登記管理機(jī)關(guān))登記的社會團(tuán)體、基金會和民辦非企業(yè)單位。
第三條 各級登記管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)管轄在本機(jī)關(guān)登記的社會組織的行政處罰案件。
第四條 登記管理機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)不屬于本機(jī)關(guān)管轄的社會組織在本行政區(qū)域內(nèi)有違法行為的，應(yīng)當(dāng)及時通報有管轄權(quán)的登記管理機(jī)關(guān)。
有管轄權(quán)的登記管理機(jī)關(guān)可以書面委托違法行為發(fā)生地的登記管理機(jī)關(guān)對社會組織違法案件進(jìn)行調(diào)查。
有管轄權(quán)的登記管理機(jī)關(guān)跨行政區(qū)域調(diào)查社會組織違法案件的，有關(guān)登記管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)積極配合，協(xié)助調(diào)查。
第五條 登記管理機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)所調(diào)查的案件不屬于本機(jī)關(guān)管轄的，應(yīng)當(dāng)將案件移送有管轄權(quán)的行政機(jī)關(guān)處理。
第二章 立案、調(diào)查取證
第六條 登記管理機(jī)關(guān)對同時符合以下條件的社會組織的違法行為，應(yīng)當(dāng)立案：
(一)有違反社會組織登記管理規(guī)定的違法事實;
(二)屬于登記管理機(jī)關(guān)行政處罰的范圍;
(三)屬于本機(jī)關(guān)管轄。
第七條 立案應(yīng)當(dāng)填寫立案審批表,報登記管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人審批，登記管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)指定兩名以上辦案人員負(fù)責(zé)調(diào)查處理。
第八條 立案后，辦案人員應(yīng)當(dāng)及時調(diào)查和收集證據(jù)。
辦案人員調(diào)查和收集證據(jù)時,不得少于兩人，應(yīng)當(dāng)主動出示執(zhí)法證件。
當(dāng)事人或者有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)協(xié)助辦案人員調(diào)查，不得拒絕、阻礙、隱瞞或者提供虛假情況。
第九條 辦案人員調(diào)查和收集證據(jù)應(yīng)當(dāng)遵循全面、客觀、公正原則。
辦案人員對案件進(jìn)行調(diào)查，應(yīng)當(dāng)收集以下證據(jù)：
(一)書證;
(二)物證;
(三)證人證言;
(四)視聽資料、電子數(shù)據(jù);
(五)當(dāng)事人陳述;
(六)鑒定意見;
(七)勘驗筆錄和現(xiàn)場筆錄。
上述證據(jù)，必須查證屬實，才能作為認(rèn)定事實的依據(jù)。
第十條 辦案人員與當(dāng)事人有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。當(dāng)事人有權(quán)申請辦案人員回避，辦案人員也可以自行提出回避。是否回避，由登記管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人決定。
第十一條 辦案人員向當(dāng)事人、證人或者其他有關(guān)人員調(diào)查了解情況時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行單獨(dú)詢問，并制作詢問筆錄。
詢問筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢問人核對。詢問筆錄如有錯誤、遺漏的,應(yīng)當(dāng)允許被詢問人更正或者補(bǔ)充。經(jīng)核對無誤后,由被詢問人在詢問筆錄上簽名或者蓋章。被詢問人沒有閱讀能力的，辦案人員應(yīng)當(dāng)向其宣讀。
辦案人員應(yīng)當(dāng)在詢問筆錄上簽名。
第十二條 辦案人員可以要求當(dāng)事人、證人或者其他有關(guān)人員提供證明材料，并要求其在提供的材料上簽名或者蓋章。
第十三條 辦案人員應(yīng)當(dāng)收集、調(diào)取與案件有關(guān)的原件、原物作為書證、物證。收集、調(diào)取原件、原物確有困難的，應(yīng)當(dāng)收集與原件、原物核對無誤的復(fù)印件、照片，標(biāo)明“經(jīng)核對與原件無誤”和出處，并由出具人簽名或者蓋章。
第十四條 辦案人員收集視聽資料，應(yīng)當(dāng)注明制作方法、制作時間、制作人和證明對象等。
第十五條 登記管理機(jī)關(guān)在收集證據(jù)時,在證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下,經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取先行登記保存措施。
第十六條 先行登記保存有關(guān)證據(jù)，辦案人員應(yīng)當(dāng)通知當(dāng)事人到場，送達(dá)先行登記保存通知書，當(dāng)場告知當(dāng)事人采取行政強(qiáng)制措施的理由、依據(jù)以及當(dāng)事人依法享有的權(quán)利、救濟(jì)途徑，聽取當(dāng)事人的陳述和申辯，并制作現(xiàn)場筆錄。
現(xiàn)場筆錄由當(dāng)事人和辦案人員簽名或者蓋章，當(dāng)事人拒絕的，在筆錄中予以注明。當(dāng)事人不到場的，邀請見證人到場，由見證人和辦案人員在現(xiàn)場筆錄上簽名或者蓋章。
辦案人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)場清點(diǎn)證據(jù)，加封登記管理機(jī)關(guān)先行登記保存封條，并開具證據(jù)清單，由當(dāng)事人和辦案人員簽名或者蓋章，交當(dāng)事人留存一份，歸檔一份。
登記保存證據(jù)期間，當(dāng)事人或者有關(guān)人員不得損壞、銷毀或者轉(zhuǎn)移證據(jù)。
第十七條 先行登記保存證據(jù)后,登記管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)作出以下處理決定:
(一)對依法應(yīng)予沒收的物品，依照法定程序處理;
(二)對依法應(yīng)當(dāng)由有關(guān)部門處理的，移交有關(guān)部門;
(三)不需要繼續(xù)登記保存的，解除登記保存，并根據(jù)情況及時對解除登記保存的證據(jù)采取記錄、復(fù)制、拍照、錄像等措施。
第十八條 辦案人員應(yīng)當(dāng)圍繞證據(jù)的關(guān)聯(lián)性、合法性和真實性，針對有無證明效力對證據(jù)進(jìn)行核實。
第十九條 對收集到的證據(jù)材料，辦案人員應(yīng)當(dāng)制作證據(jù)目錄，并對證據(jù)材料的來源、證明對象和內(nèi)容作簡要說明。
第三章 行政處罰的決定
第二十條 案件調(diào)查終結(jié),辦案人員應(yīng)當(dāng)制作案件調(diào)查終結(jié)報告。
案件調(diào)查終結(jié)報告的內(nèi)容包括:社會組織的基本情況、調(diào)查過程、案件事實、法律依據(jù)、處理建議等。
辦案人員應(yīng)當(dāng)將案卷交登記管理機(jī)關(guān)法制工作機(jī)構(gòu)或者法制工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行書面審核。審核后,由辦案人員將案卷及審核意見報登記管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人審批。
第二十一條 登記管理機(jī)關(guān)在作出行政處罰決定之前，應(yīng)當(dāng)制作行政處罰事先告知書，告知當(dāng)事人擬作出行政處罰的事實、理由及依據(jù),并告知當(dāng)事人依法享有陳述、申辯的權(quán)利和其他權(quán)利。
當(dāng)事人可以自收到行政處罰事先告知書之日起3個工作日內(nèi)提出陳述和申辯。陳述和申辯可以書面或者口頭形式提出。當(dāng)事人口頭提出的，辦案人員應(yīng)當(dāng)制作陳述筆錄，交由當(dāng)事人核對無誤后簽字或者蓋章。
第二十二條 登記管理機(jī)關(guān)作出限期停止活動、撤銷登記以及較大數(shù)額罰款處罰的決定前，應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人有要求舉行聽證的權(quán)利。當(dāng)事人要求聽證的，應(yīng)當(dāng)在登記管理機(jī)關(guān)告知后3個工作日內(nèi)提出。登記管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在聽證的7日前，通知當(dāng)事人舉行聽證的時間、地點(diǎn)。
第二十三條 當(dāng)事人逾期未提出陳述、申辯或者要求組織聽證的，視為放棄上述權(quán)利。
登記管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)充分聽取當(dāng)事人的意見,對當(dāng)事人提出的事實、理由和證據(jù),應(yīng)當(dāng)進(jìn)行復(fù)核。
第二十四條 登記管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對案件調(diào)查結(jié)果進(jìn)行審查，根據(jù)不同情況分別作出如下決定：
(一)確有應(yīng)受行政處罰的違法行為的，根據(jù)情節(jié)輕重及具體情況，作出行政處罰決定;
(二)違法行為輕微，依法可以不予行政處罰的，不予行政處罰;
(三)違法事實不能成立的，不得給予行政處罰;
(四)違法行為涉嫌構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)。
對案件情節(jié)復(fù)雜或者重大違法行為給予限期停止活動、撤銷登記以及較大數(shù)額罰款等較重處罰的，登記管理機(jī)關(guān)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)集體討論決定。
第二十五條 登記管理機(jī)關(guān)決定對社會組織給予行政處罰的，應(yīng)當(dāng)制作行政處罰決定書。行政處罰決定書應(yīng)當(dāng)載明下列事項：
(一)當(dāng)事人的姓名或者名稱、地址;
(二)違反法律、法規(guī)或者規(guī)章的事實和證據(jù);
(三)行政處罰的種類和依據(jù);
(四)行政處罰的履行方式和期限;
(五)不服行政處罰決定，申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的途徑和期限;
(六)作出行政處罰決定的登記管理機(jī)關(guān)名稱和作出決定的日期。
行政處罰決定書應(yīng)當(dāng)加蓋作出行政處罰決定的登記管理機(jī)關(guān)的印章。
第二十六條 行政處罰決定書應(yīng)當(dāng)在宣告后當(dāng)場交付當(dāng)事人，由當(dāng)事人在送達(dá)回證上記明收到日期，簽名或者蓋章。當(dāng)事人不在場的，應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)依照本規(guī)定將行政處罰決定書送達(dá)當(dāng)事人。
第四章 行政處罰的執(zhí)行
第二十七條 當(dāng)事人對登記管理機(jī)關(guān)的行政處罰決定不服，申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的，行政處罰不停止執(zhí)行，法律另有規(guī)定的除外。
第二十八條 登記管理機(jī)關(guān)對當(dāng)事人作出罰款處罰的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行罰款收繳分離制度。登記管理機(jī)關(guān)及辦案人員不得自行收繳罰款。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到行政處罰決定書之日起15日內(nèi)到指定銀行繳納罰款。
第二十九條 依法沒收的非法財物，按照國家有關(guān)規(guī)定處理。
第三十條 社會組織被限期停止活動的，由登記管理機(jī)關(guān)封存登記證書(含正本、副本)、印章和財務(wù)憑證。停止活動的期間屆滿，社會組織應(yīng)當(dāng)向登記管理機(jī)關(guān)提交整改報告。
第三十一條 登記管理機(jī)關(guān)依法責(zé)令社會組織撤換直接負(fù)責(zé)的主管人員的，社會組織應(yīng)當(dāng)在登記管理機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)執(zhí)行。
第三十二條 登記管理機(jī)關(guān)對社會組織作出撤銷登記決定的，應(yīng)當(dāng)收繳登記證書(含正本、副本)和印章。社會組織拒不繳回或者無法繳回的，登記管理機(jī)關(guān)可以公告作廢。
第三十三條 當(dāng)事人逾期不履行行政處罰決定的，登記管理機(jī)關(guān)可以采取下列措施：
(一)到期不繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款，加處罰款的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人，加處罰款的數(shù)額不得超出原罰款數(shù)額;
(二)申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行;
(三)法律規(guī)定的其他措施。
第五章 送達(dá)
第三十四條 辦案人員送達(dá)法律文書應(yīng)當(dāng)有送達(dá)回證，由受送達(dá)人在送達(dá)回證上記明收到日期，簽名或者蓋章。
受送達(dá)人在送達(dá)回證上的簽收日期為送達(dá)日期。
第三十五條 送達(dá)法律文書，應(yīng)當(dāng)直接送達(dá)受送達(dá)人，由社會組織的法定代表人、主要負(fù)責(zé)人或者負(fù)責(zé)收件的人簽收;受送達(dá)人有委托代理人的，可以送交其代理人簽收;受送達(dá)人已向登記管理機(jī)關(guān)指定代收人的，送交代收人簽收。
第三十六條 受送達(dá)人拒絕簽收法律文書的，送達(dá)人應(yīng)當(dāng)邀請有關(guān)基層組織或者所在單位的代表到場，說明情況，在送達(dá)回證上記明拒絕簽收事由和日期，由送達(dá)人、見證人簽名或者蓋章，把法律文書留在受送達(dá)人的住所，即視為送達(dá)。
有關(guān)基層組織或者所在單位的代表及其他見證人不愿在送達(dá)回證上簽名或者蓋章的，由送達(dá)人在送達(dá)回證上記明情況，把送達(dá)文書留在受送達(dá)人住所，即視為送達(dá)。
第三十七條 直接送達(dá)法律文書有困難的，有管轄權(quán)的登記管理機(jī)關(guān)可以委托其他登記管理機(jī)關(guān)代為送達(dá)，或者郵寄送達(dá)。郵寄送達(dá)的，以回執(zhí)上注明的收件日期為送達(dá)日期。
第三十八條 本章規(guī)定的其他方式無法送達(dá)的，公告送達(dá)。自發(fā)出公告之日起，經(jīng)過60日，即視為送達(dá)。采用公告送達(dá)方式的，應(yīng)當(dāng)在案卷中記明原因和經(jīng)過。
第六章 結(jié)案、歸檔
第三十九條 有下列情形之一的，應(yīng)予結(jié)案：
(一)行政處罰案件執(zhí)行完畢的;
(二)作出不予行政處罰決定的;
(三)作出不得給予行政處罰決定的;
(四)作出移送司法機(jī)關(guān)決定的。
第四十條 結(jié)案后，登記管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照下列要求及時將案件材料整理歸檔：
(一)案卷應(yīng)當(dāng)一案一卷，案卷可以分正卷、副卷;
(二)各類文書和證據(jù)材料齊全完整，不得損毀偽造;
(三)案卷材料書寫時應(yīng)當(dāng)使用鋼筆、毛筆或者簽字筆。
第四十一條 卷內(nèi)材料應(yīng)當(dāng)按照處罰決定書和送達(dá)回證在前、其余材料按照辦案時間順序排列的原則排列。
立案審批表等審批表和內(nèi)部批件可以放入副卷。
卷內(nèi)材料應(yīng)當(dāng)編制目錄，并逐頁標(biāo)注頁碼。
第四十二條 案卷歸檔后，任何人不得私自增加或者抽取案卷材料。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位和個人不得查閱案卷。
第七章 附則
第四十三條 本規(guī)定有關(guān)期間的規(guī)定，除注明工作日外，按自然日計算。
期間開始的時和日不計算在內(nèi)。期間不包括在途時間，期間屆滿的最后一日為法定節(jié)、假日的，以節(jié)、假日后的第一日為期間屆滿的日期。
第四十四條 本規(guī)定自2012年10月1日起施行。
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